证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动的具体情况

  公司股票交易价格于2012年8月3日、8月6日、8月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动。

  二、公司关注并核实的相关情况

  针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下:

  1、因筹划收购资产重大事项，公司股票于2012年7月9日起连续停牌，2012年7月30日，公司在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了经公司第四届董事会第十次会议审议通过的公司与厦门黄岩贸易有限公司签订《关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资的意向性框架性协议》的公告，公司股票并于7月30日开市起复牌。2012年8月7日公司根据本次交易进展情况披露了《关于重大事项的进展公告》（详细情况请参见公司于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站披露的2012-028/029/030/032/033/036号公告）；

  2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

  3、未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  4、近期公司经营情况没有发生重大变化。

  5、本公司及控股股东、实际控制人没有关于本公司的应披露而未披露的重大事项。

  6、公司股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

  三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

  除已披露的公开信息外，公司目前没有其它任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、风险提示

  1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；

  2、公司于2012年4月26日披露的《2012年一季度报告全文及正文》中预测2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为-20%~10%。目前公司半年报相关工作正在进行中，预计实际情况与一季度报告中预测数据不存在较大差异，计划于8月22日披露。

  3、公司董事会对本次交易主要风险再次提示如下：

  1）关于厦门市帛石贸易有限公司股权转让和/或增资事项，公司与厦门黄岩贸易有限公司签订的仅为意向性框架性协议，最终合同尚需在尽职调查、审计和评估等相关工作完成后双方商定，并提交公司董事会、股东大会审议批准。因此，该交易及公司最终持股比例尚存在一定不确定性。

  2）本次交易之标的矿业资产马尔康县金鑫矿业有限公司（以下简称"金鑫矿业"）采矿许可证许可的年开采规模为15万吨，目前建设规模为年处理矿石10万吨，近两年开采量不足5万吨，金鑫矿业目前没满负荷生产。

  3）金鑫矿业近3年采矿量分别为1.94万吨、4.8万吨和3.9万吨，净利润分别为-374.6万元、107万元和35万元，因勘查技术的客观限制和新能源锂电行业的不确定性，本次交易所涉及的矿业权价值和开发效益仍存在一定的不确定性。

  4）金鑫矿业所拥有的党坝锂辉石矿采矿许可证及探矿权证，其中采矿权证有效期为2023年12月，探矿权有效期到2012年12月31日。根据有关法律法规，金鑫矿业在采矿权、探矿权期满之时需要办理延续登记手续。若金鑫矿业将来不能顺利办理采矿权、探矿权延续手续，则有可能对生产经营产生不利影响。

  5）金鑫矿业于 2012 年开始实施扩产项目，扩产项目完成后金鑫矿业的锂矿石矿采选规模将大幅提高。虽然扩产项目的可研、立项、用地、安全评价、环境评价等工作正在推进过程中，但上述工作的完成时间存在一定的不确定性，若扩产项目不能顺利完成，则将对金鑫矿业的盈利能力造成重大影响。

  6）金鑫矿业现有的采矿权许可的生产规模为15万吨/年，许可的矿区面积为2.722平方公里。2012年1月17日四川省矿产资源评审中心出具了《<四川省马尔康县党坝锂辉石矿资源核实报告>评审意见书》（川评审【2012】009号）文，评定资源核实报告对党坝锂辉石矿Ⅷ号矿体北西段经较系统的工程控制，已基本达到详查要求，其探明的资源储量可作为矿床进一步勘探设计的依据；评定矿区查明资源量为采矿权许可区域面积内矿石量1236.20万吨；探矿权许可区域面积内的矿石量962.50万吨。

  目前金鑫矿业的详查勘探工作仍在进行之中，勘探工作的完成时间尚难估计，现有采矿权证扩大资源储量、生产规模，以及探矿权转采矿权的审批手续正在办理中，取得时间难以明确，若不能顺利完成，将对金鑫矿业的扩产项目实施产生不利影响。

  4、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  福建众和股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月八日