证券时报多媒体数字报

证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１２－０２０

山东高速股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东高速股份有限公司第四届董事会第二十三次会议（临时）于２０１２年８月７日（周二）在公司以通讯表决方式召开，会议通知于２０１２年８月２日以专人送达及电子邮件方式发出，会议审议并通过了以下决议：

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于修改公司章程的预案。

根据中国证监会和山东证监局有关上市公司现金分红政策的规定，会议同意修改公司《章程》现金分红条款，并决定将该议案提交公司股东大会审议批准。

二、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于修改公司内幕信息知情人登记制度的议案。

根据山东证监局上市公司内幕信息知情人登记管理制度有关规定，会议决定修改公司《内幕信息知情人登记制度》，并将修改后的《内幕信息知情人登记制度》在上海证券交易所网站公开披露。

三、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案。

特此公告。

山东高速股份有限公司董事会

２０１２年８月８日

证券代码：６００３５０ 证券简称：山东高速 编号：临２０１２－０２１

山东高速股份有限公司

关于召开公司２０１２年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年８月２３日（周四）上午９：３０；

●股权登记日：２０１２年８月１７日；

●会议召开地点：公司１１楼会议室（山东省济南市文化东路２９号七星吉祥大厦）

●会议方式：现场会议

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议召开时间：２０１２年８月２３日（周四）上午９：３０；

３、会议地点：公司１１楼会议室（山东省济南市文化东路２９号七星吉祥大厦）

４、会议方式：现场投票方式。

二、会议审议事项

上述议案内容详见２０１２年８月８日的上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）山东高速２０１２年第二次临时股东大会会议材料。

三、会议出席对象

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、本公司聘请的律师；

３、截止２０１２年８月１７日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东，可书面委托代理人出席。

四、参会方法

１、出席会议的社会公众股股东凭本人身份证、持股凭证（委托代理人出席的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；法人股股东凭单位营业执照复印件、法人股东帐户卡、法人代表授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以通过信函或传真登记。（授权委托书详见附件）

２、符合出席会议条件的股东于２０１２年８月２２日上午９：３０～１１：３０，下午１３：３０～１６：００到公司董事会秘书处办理出席会议登记手续。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通费自理；

２、联系方式：

地址：济南市文化东路２９号七星吉祥大厦

邮政编码：２５００１４

联系人：赵晓玲女士

联系电话：０５３１－８９２６００５２ 传真：０５３１－８９２６００５０

３、会议材料登载于上海证交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）以便查询。

附件：授权委托书

山东高速股份有限公司董事会

２０１２年８月８日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东高速股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。

授权日期：

注：此委托书剪贴或复印有效。