证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０２７

昆山金利表面材料应用科技股份

有限公司第二届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第二十一次会议于２０１２年０７月２５日以电子邮件和专人送达的形式发出，于２０１２年０８月０６日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决的董事９人，实际表决董事９人，会议发出表决单９ 份，收回有效表决单９ 份，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及摘要的议案》

经表决，赞成９票，反对０票，弃权０票。

详细内容请见２０１２年０８月０８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

本议案尚须提交股东大会审议。附件：《公司章程修正案》。

详细内容请见２０１２年０８月０８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于２０１２年０８月２３日（星期四）召开２０１２年第二次临时股东大会。

经表决，赞成９票，反对０ 票，弃权０ 票。

详细内容请见２０１２年０８月０８日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一二年八月八日

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

章程修正案

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）及江苏监管局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号），公司结合实际经营管理情况，于２０１２年０８月０６日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过，对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》须经股东大会审批通过后生效。

公司章程修订对照表如下：

证券代码：００２４６４ 证券简称：金利科技 公告编号：２０１２－０２９

昆山金利表面材料应用科技股份

有限公司关于召开２０１２年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

１、股东大会届次：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年０８月０６日召开第二届董事会第二十一次会议并通过决议，决定于２０１２年０８月 ２３日召开公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

２、股东会议召集人：公司董事会

３、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定

４、会议召开日期和时间：２０１２年０８月２３日（星期四） 上午１０：００－１１：００

５、会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式

６、股权登记日：２０１２年０８月２０日 （星期一）

７、出席会议对象

（１）截止２０１２年０８月２０日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东均可以书面授权方式（授权委托书见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司的股东

（２）公司董事、监事及高级管理人员

（３）保荐机构代表

（４）公司聘请的见证律师

８、会议召开地点：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室

二、会议审议事项

《关于修订公司章程的议案》

此项议案已经公司２０１２年０８月０６日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详见２０１２年０８月０８日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

三、会议登记方式

１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书和出席人身份证原件办理登记手续；

３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（传真或信函在２０１２年０８月２２日下午１６：００ 前传真或送达至公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

５、登记时间：２０１２年０８月２１日－２０１２年０８月２２日（上午９：００－１１：００，下午１４：００－１６：００）。

６、登记地点：昆山金利表面材料应用科技股份有限公司证券部

地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号

７、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、联系方式

联系人：蔡金卿、吕红英

联系电话：０５１２－５７９０１０９８

联系传真：０５１２－５７７１０３９３

联系地址：江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号证券部

邮政编码：２１５３００

２、本次会议会期半天，出席会议的股东费用自理。

五、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此通知。

昆山金利表面材料应用科技股份有限公司

董事会

二○一二年八月八日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１２年０８月２３日在江苏省昆山市经济技术开发区昆嘉路１０９８号三楼国际会议室召开的昆山金利表面材料应用科技股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应

栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

被委托人签名： 被委托人身份证号码：

委托日期：

注：委托人为法人股东的，授权委托书要加盖法人单位印章。

附件２：

参加会议回执

截至２０１２年０８月２０日，本人／本单位持有昆山金利表面材料应用科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１２年第二次临时股东大会。

持有股数：

股东账号：

单位（或个人）： （签字或盖章）

时间：