证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１２－０４４

河南华英农业发展股份有限公司

关于为菏泽华英禽业有限公司提供担保的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保概述：

菏泽华英禽业有限公司（以下简称“菏泽华英”）系河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为保障菏泽华英经营业务的融资需求，就其向中国农业发展银行单县支行借款事宜，提供不超过１０００万元的担保，担保期限两年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在董事会的审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：菏泽华英禽业有限公司

住所：单县湖西路北段１０５国道北侧

法定代表人：曹鹏

注册资本：壹亿元

实收资本：壹亿元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

主营业务：前置许可经营项目：樱桃谷ＳＭ３肉鸭生产、销售（种畜禽生产经营许可期限至２０１３年１０月１０日）；毛鸭屠宰、销售（凭动物防疫合格证经营）；饲料生产、销售（凭饲料生产合格证经营）一般经营项目：无。

菏泽华英系公司全资子公司。

最近一年的主要财务指标如下：

单位：元

三、拟签订《担保协议》的主要内容

担保方式：连带责任保证

担保期限：两年

担保金额：为全资子公司菏泽华英向中国农业发展银行单县支行借款事宜，提供不超过壹仟万元的担保。

四、公司累计对外担保情况

截至目前，公司及控股子公司对外担保金额共计壹亿壹仟万元。占公司２０１１年度经审计净资产的１１．０２％。对外担保实际发生额合计为四仟万元，２０１２年６月２８日，该笔担保已履行完毕。公司不存在违规担保和逾期对外担保。

五、董事会意见

本公司董事会认为公司为全资子公司菏泽华英提供担保、有利于提高子公司融资能力，满足子公司正常经营融资需求，保障子公司经营业务的顺利开展。菏泽华英具备偿债能力。董事会同意公司为其向银行借款提供不超过壹仟万元的担保。此次担保事项在董事会的审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

六、独立董事意见

本次被担保对象为公司全资子公司，担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意公司此次为菏泽华英提供银行借款担保。

七、备查文件

１、河南华英农业发展股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；

２、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见 。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

董事会

二〇一二年八月七日

证券代码：００２３２１ 证券简称：华英农业 公告编号：２０１２－０４５

河南华英农业发展股份有限公司

第四届监事会第十一次会议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于２０１２年８月７日上午在潢川县跃进东路３０８号会议室三楼召开。会议由监事会主席杨志明主持，会议通知于２０１２年８月１日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议采取现场表决的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持，职工监事许小梁先生，股东监事孟海刚先生现场参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以举手表决的方式审议通过以下议案。

以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《《２０１２年半年度报告及摘要》；

监事会认为：董事会编制和审核公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司２０１２年半年度报告及摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告

河南华英农业发展股份有限公司

监事会

二〇一二年八月七日

河南华英农业发展股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议

河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于２０１２年８月７日上午在潢川县跃进东路３０８号会议室三楼召开，会期半天。本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于２０１２年８月１日以专人递送、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，董事长曹家富先生主持，公司董事闵群女士、谢文用先生、尹效华先生现场参加了本次会议，曹龙根先生、于跃荣女士、曹正启先生、孟素荷女士、赵虎林先生以通讯表决的方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过以下决议：

一、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１２年半年度报告及摘要》；

《公司２０１２年半年度报告及摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于为菏泽华英禽业有限公司提供担保的议案》。

菏泽华英禽业有限公司系公司的全资子公司。为保障菏泽华英禽业有限公司经营业务的融资需求，就其向中国农业发展银行单县支行借款事宜，提供不超过１０００万元的担保，担保期限两年。此次担保事项在董事会的审批权限范围内，不需提交股东大会审议。

《关于为菏泽华英禽业有限公司提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。