证券时报多媒体数字报

  证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2012-21

  太原双塔刚玉股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原双塔刚玉股份有限公司第六届监事会第一次会议于2012年8月6日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，符合《公司章程》的有关规定，会议由厉宝平先生主持。经与会监事认真讨论，会议以记名投票表决方式，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

  会议选举厉宝平先生为公司监事会主席(简历附后)，任期三年。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《公司二○一二年半年度报告及摘要》。

  监事会认为：公司二○一二年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司二○一二年半年度的财务状况和经营成果；公司董事、

  监事、高管人员及其他涉密人员严守保密义务，没有发生提前泄漏报告内容的行为。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司监事会

  二○一二年八月八日

  附件：

  一、监事候选人简历

  1、厉宝平先生，1964年3月出生，硕士研究生，高级经济师。曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委主任,本公司第四届监事会主席。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁兼投资总监、人力资源总监，横店集团东磁股份有限公司监事会主席，普洛康裕股份有限公司监事会主席，本公司第五届监事会主席。

  厉宝平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  2、白建仓先生，1961年11月出生，大专，曾任太原东山煤矿企管计划科副科长、科长，本公司第二届、第三届、第四届监事会监事；现任太原东山煤矿有限责任公司监事会监事、企管计划科科长，本公司第五届监事会监事。

  白建仓先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  二、职工代表监事个人简历

  牛金箭先生，1964年5月出生，研究生，经济师。曾任太原双塔刚玉（集团）有限公司人事处处长，太原双塔刚玉股份有限公司人事处处长、办公室主任、人力资源部经理、第四届监事会职工代表监事；现任本公司党委副书记兼综合办公室主任，本公司第五届监事会职工代表监事。

  牛金箭先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：０００７９５ 证券简称：太原刚玉 公告编号：２０１２－２０

  太原双塔刚玉股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  太原双塔刚玉股份有限公司第六届董事会第一次会议的会议通知于２０１２年７月２７日以传真或电子邮件方式向全体董事发出，会议于２０１２年８月６日上午９：３０在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事９名，实际出席８名，独立董事何大安先生因工作原因委托独立董事钱娟萍女士代为出席会议并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杜建奎先生主持，经与会董事认真讨论，形成如下决议：

  一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》；

  会议选举杜建奎先生为公司董事长，张鸿恩先生为公司副董事长（个人简历见附件），任期三年。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  二、审议通过《关于选举公司第六届董事会四个专门委员会委员的议案》。

  会议选举徐文财先生、张鸿恩先生、杜建奎先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生为公司第六届董事会战略委员会委员，杜建

  奎先生为召集人；选举辛茂荀先生、钱娟萍女士、何大安先生、徐文财先生、杜建奎先生为公司第六届董事会审计委员会委员，辛茂荀先生为召集人；选举钱娟萍女士、何大安先生、辛茂荀先生、徐文财先生、张鸿恩先生为公司第六届董事会提名委员会委员，钱娟萍女士为召集人；选举何大安先生、辛茂荀先生、钱娟萍女士、张鸿恩先生、杜建奎先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，何大安先生为召集人。四个专门委员会委员任期为三年。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

  根据公司董事长杜建奎先生提名，聘任樊熊飞先生为公司总经理，聘任周玉旺先生为公司董事会秘书（个人简历见附件），聘期为三年。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。

  根据公司总经理樊熊飞先生提名，聘任方中平先生为公司常务副总经理，聘任方建武先生为公司财务总监，聘任都沁军先生、徐在峰先生、曹丽红女士、周玉旺先生为公司副总经理（个人简历见附件），聘期为三年。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，同意聘任李艳女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会届满。（个人简历见附件）

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  七、审议通过《公司二○一二年半年度报告及摘要》。

  表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

  公司独立董事对上述相关内容发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司董事会秘书、证券事务代表联系方式：

  联系电话：０３５１－４９３５３１３

  传 真：０３５１－４９３５０９７

  联系地址：山西省太原市郝庄正街６２号

  邮 编：０３００４５

  电子邮箱：ｔｙｇｙｄｍｃ＠ｔｗｉｎ－ｔｏｗｅｒ．ｃｏｍ

  特此公告。

  太原双塔刚玉股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月八日

  附件：

  １、杜建奎先生，１９６０年５月出生，硕士，高级工程师，太原市第十届人大代表；曾任太原油墨厂晋源分厂副厂长，太原市经委党总支宣传委员，太原市人民政府办公厅副处级秘书，太原市劳动服务公司副总经理，太原洗涤剂厂副厂长、厂长、党委书记，本公司总经理助理、常务副总经理，第二届、第三届、第四届、第五届董事会董事长；现任本公司第六届董事会董事长。曾荣获山西省科技企业家、太原市青年企业家、太原市杰出青年企业家、太原市优秀厂长等称号。

  杜建奎先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  ２、张鸿恩先生，１９５２年９月出生，博士，高级经济师；曾任太原市东山煤矿办公室副主任、企管办副主任、计划科科长、矿长助理、副矿长、矿长， 太原东山煤矿有限责任公司总经理，本公司第一届、第二届、第三届、第四届、第五届董事会副董事长；现任太原东山煤矿有限责任公司董事长、党委书记，本公司第六届董事会副董事长。曾荣获太原市杰出企业家、太原市功勋企业家等称号，并连续五年获山西省优秀企业家称号。

  张鸿恩先生持有太原双塔刚玉股份有限公司股份７４０６股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  ３、樊熊飞先生，１９６４年８月出生，大专，高级经济师。曾任横店集团轻纺公司开发部部长，横店集团稀土永磁材料总厂厂长，本公司第三届、第四届、第五届董事会董事；现任浙江英洛华磁业有限公司董事长兼总经理，本公司总经理、第六届董事会董事。

  樊熊飞先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  ４、周玉旺先生，１９６６年１２月出生，工学学士，经济师。曾任太原双塔刚玉股份有限公司证券部副经理，董事会秘书处副处长、处长，本公司第二届、第三届、第四届、第五届董事会秘书；现任本公司第六届董事会秘书、副总经理。２００３年８月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书；２０１０年１２月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书后续培训证书。

  周玉旺先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

  ５、方中平先生，１９６４年２月出生，中专，经济师。曾任东阳市供销总社驻义乌转运站站长，东阳市农业生产资料总公司总经理，山西英洛华磁业有限公司总经理；现任本公司常务副总经理、太原刚玉物流工程有限公司董事长、山西英洛华磁业有限公司董事长。

  方中平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  ６、方建武先生，１９６８年２月出生，大专，会计师。曾任横店集团得邦有限公司财务经理，横店得邦电子有限公司财务部长，青岛东方贸易大厦有限公司财务总监；现任本公司财务总监。

  方建武先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份。２００８年１０月受到深圳证券交易所通报批评。

  ７、都沁军先生，１９６１年１０月出生，工学学士，工程师。曾任太原砂轮厂技术科副科长、销售科科长、总工程师，本公司生产计划部经理，太原刚玉冶炼特耐公司经理，本公司总经理助理；现任本公司副总经理、工会代主席。

  都沁军先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  ８、徐在峰先生，１９６８年４月出生，工学硕士，国家８６３计划重大技术项目的开发成员，曾任太原理工大学讲师，公司总经理办公室副主任，太原刚玉磁电实业有限公司总经理，太原刚玉国际贸易有限公司总经理，本公司第二届董事会董事；现任本公司副总经理兼太原刚玉国际贸易有限公司董事长。

  徐在峰先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  ９、曹丽红女士，１９６６年１月出生，大专，经济师。曾任三九企业集团太原洗涤剂厂办公室副主任、主任，公司司法审计处处长、综合管理部经理、法务部经理，本公司第二届、第三届监事会职工代表监事、总经理助理；现任本公司副总经理。

  曹丽红女士未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  １０、李艳女士，１９７８年１０月出生，本科。曾任太原双塔刚玉股份有限公司董事会秘书处副处长；现任本公司证券事务代表，董事会秘书处处长。２００８ 年 １１ 月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书；２０１１年４月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书后续培训证书。

  李艳女士未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。