证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５１５ 证券简称：金字火腿 公告编号２０１２－０２４

  金字火腿股份有限公司

  第二届董事会第十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

  一、会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年７月２６日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于２０１２年８月６日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事９人，实际出席会议董事９人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，经参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

  二、会议审议情况

  （一） 以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》。

  《公司２０１２年半年度报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１２年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二） 以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及浙江证监局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关文件规定及公司业务发展需要，对《公司章程》有关条款进行了补充和修订。修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交公司股东大会审议通过，为了节约资源，提高会议效率，拟于下一次股东大会召开时一并审议。

  （三） 以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》。

  《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》及独立董事对该事项发表的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交公司股东大会审议通过，为了节约资源，提高会议效率，拟于下一次股东大会召开时一并审议。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  ２０１２年８月６日

  证券代码：００２５１５ 证券简称：金字火腿 公告编号：２０１２—０２５

  金字火腿股份有限公司

  第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１２年７月２６日以专人送达方式发出，于２０１２年８月６日下午在公司会议室以现场表决方式召开。公司应参加表决监事５人，实际参加表决监事５人。监事会主席吴雪松先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》

  监事会认为：该议案符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二） 以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  修订后的《公司章程》全文刊登于巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （三） 以５票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于制定未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划的议案》

  《未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》及独立董事对该事项发表的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  金字火腿股份有限公司监事会

  ２０１２年８月６日