证券时报多媒体数字报

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会会议。

本公司２０１２年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人吴桂生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

（二）主要财务数据和指标

１、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

２、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

３、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

４、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前１０名股东、前１０名无限售条件股东／流通股股东持股情况表

前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

①ＰＶＣ片材、板材毛利率较去年同期有所提高的主要原因是：２０１２年上半年，原材料ＰＶＣ树脂粉及部分辅助材料价格下跌，产品原材料成本降低；同时，公司进行产品结构调整，放弃了部分毛利率较低的ＰＶＣ片板材订单。此外，公司对三条生产线进行改造，未计提折旧，导致营业成本也有所下降。

②ＰＶＤＣ系列产品毛利率较去年同期有所下降的主要原因是：因市场需求下降，ＰＶＤＣ产品产量下降，单位成本上升。

③电子膜产品毛利率较去年同期大幅下降的原因是：报告期电子膜产品生产线实施搬迁和改造，开机生产时间较短，产销量大幅下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

２０１２年上半年公司主营业务毛利率较去年同期有所提高的主要原因是：主要原材料ＰＶＣ树脂粉及部分辅助材料价格下跌，产品原材料成本降低；同时，公司进行产品结构调整，放弃了部分毛利率较低的产品订单。此外，公司对三条生产线进行改造，未计提折旧，导致营业成本有所下降。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

１、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

２、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对２０１２年１－９月经营业绩的预计

２０１２年１－９月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√ 适用 □ 不适用

因公司主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大信会计师事务有限公司对本公司２０１１年年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，认为公司持续经营能力仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。现董事会对２０１１年度审计报告涉及事项的变化及处理情况说明如下：

２０１２年上半年，公司进行产品结构调整，淘汰部分毛利率较低的产品，加上第二季度原材料ＰＶＣ树脂粉及部分辅助材料价格下跌，产品毛利率有所提升；同时，公司对３条生产线进行改造，暂停计提折旧，导致营业总成本降低。因此，２０１２年上半年，公司亏损金额较去年同期明显减少。但由于生产线改造工作未全部完成，产能未得到完全释放，规模效应仍难以体现，公司经营业绩仍为亏损。

２０１２年下半年，公司将加大营销力度，努力提升产品市场份额，力争销售收入较上半年有所增长，降低单位成本；进一步调整订单结构，提高产品毛利率水平。

综上，公司２０１１年度审计报告涉及事项有所改善。

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

１、收购资产

√ 适用 □ 不适用

收购资产情况说明

２０１２年１月１８日，公司召开的第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过，公司以６８１万元收购琼花集团拥有的部分厂房及其项下的土地使用权；以１１５．５８万元收购扬州琼花新型材料有限公司持有的扬州威亨塑胶有限公司（之前本公司持有其９５％的股权）５％的股权。截至报告日止，股权变更事项已完成工商登记，土地及房产使用权变更手续仍在办理之中。

２、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

３、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、重大事项进展情况

（１）重大资产重组

２０１１年１１月１８日，因第一大股东广东鸿达兴业集团拟对本公司进行重大资产重组，本公司股票自２０１１年１１月２１日起停牌。２０１２年４月８日，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司本次重大资产重组预案已披露，详细内容见２０１２年４月１０日公司刊登的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《发行股份购买资产暨关联交易预案》等公告。截止本报告出具之日，本公司本次重大资产重组仍在有序地推进中。

（２）司法机关立案侦查

２００９ 年９月２９ 日，因公司涉嫌违规不披露重要信息罪，中国证监会将上述案件相关材料移送至公安部。２００９ 年１２月１ 日，扬州市公安局经侦支队根据公安部经侦局、江苏省公安厅经侦总队案件交办通知要求，将案件线索移交邗江公安分局经侦大队。２０１１ 年６月１６ 日，邗江公安分局将案件移送邗江检察院审查。２０１２年６月２７日，扬州市邗江区人民检察院出具了“扬邗检发［２０１２］１２号”《函》，认为：“违规不披露重要信息罪承担刑事责任的主体是公司直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采用的是单罚制，对单位并无罚则，故金材股份不应列为犯罪嫌疑单位参加至刑事诉讼活动中”，邗江检察院已建议扬州市公安局邗江分局撤回对公司的起诉意见，目前该案件已退回邗江公安分局。

２、公司注册名称、法定代表人变更情况

２０１２年３月１５日，经公司召开的２０１２年度第二次临时股东大会审议通过，公司现用注册名称更改为“江苏金材科技股份有限公司”。 同日，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，选举周奕丰先生为公司董事长，根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人变更为周奕丰先生。公司于２０１２年３月２２日在江苏省扬州工商行政管理局办理了相关变更登记手续，公司企业法人营业执照注册号码不变。

３、公司证券简称变更情况

经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自２０１２年３月２６日起由“ＳＴ琼花”变更为“ＳＴ金材”，公司证券代码不变。

４、财务报表合并报表范围变更情况

（１）２０１２年１月４日，扬州琼花威亨药用包装材料有限公司已办理注销登记手续，因此，不再纳入公司本报告期合并报表范围。

（２）２０１２年１月１０日，扬州琼花包装材料有限公司已办理注销登记手续，因此，不再纳入公司本报告期合并报表范围。

１、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券投资情况的说明

上述股票均为公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司２００７年通过新股申购取得。报告期内，公司证券投资行为严格依照《公司证券投资管理制度》执行。

２、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

３、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

４、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

５、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

６、其他综合收益细目

单位：元

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

１、合并资产负债表

编制单位： 江苏金材科技股份有限公司

单位： 元

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：朱卫红 会计机构负责人：吴桂生

２、母公司资产负债表

单位： 元

３、合并利润表

单位： 元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０元。

法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：朱卫红 会计机构负责人：吴桂生

４、母公司利润表

单位： 元

５、合并现金流量表

单位： 元