证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏金材科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第四届董事会第十八次会议的通知于２０１２年７月２８日以传真及电子邮件的方式发出，会议于２０１２年８月７日在内蒙古乌海化工股份有限公司会议室召开。应亲自出席董事９名，实亲自出席董事９名，２名监事、全体高级管理人员列席了会议。会议由董事长周奕丰先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

  一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《公司２０１２年半年度报告全文及摘要》。

  详细内容见本公告日刊登的《公司２０１２年半年度报告全文》和《公司２０１２年半年度报告摘要》。

  二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。

  详细内容见本公告日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《＜公司章程＞修正案》及修订后的《公司章程》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订＜公司股东大会议事规则＞的议案》。

  会议同意根据《公司章程》修订的相关内容对《公司股东大会议事规则》作相应修订。详细内容见本公告日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的修订后的《公司股东大会议事规则》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于修订＜公司董事会议事规则＞的议案》。

  会议同意根据《公司章程》修订的相关内容对《公司董事会议事规则》作相应修订。详细内容见本公告日刊登在ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的修订后的《公司董事会议事规则》。

  该议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  江苏金材科技股份有限公司董事会

  二○一二年八月八日