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杭州杭氧股份有限公司公告(系列) 2012-08-08 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2012-039 杭州杭氧股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2012年8月7日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2012年8月1日以传真、电子邮件等方式送达各位董事,公司全体董事以通讯形式参加了会议。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长蒋明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。公司9名董事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《2012年半年度报告》 同意批准《2012年半年度报告》的全文及摘要。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。 《2012年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过了《关于设立杭氧(香港)有限公司的议案》 为了适应公司日益扩大的业务规模,进一步加强国际贸易的渠道,提高本公司的空分设备及其工程成套的能力。 同意公司在香港设立一家全资子公司——杭氧(香港)有限公司(暂定名,具体以注册登记为准),该公司注册资本为港币1000万元。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。 特此公告。 杭州杭氧股份有限公司 董事会 2012年8月7日
证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 公告编号:2012-040 杭州杭氧股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中任何的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州杭氧股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2012年8月7日以通讯方式召开,本次会议的通知及会议资料于2012年8月1日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席陶自平先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案,并对审议事项进行了表决。本次会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《2012年半年度报告》 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2012年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意批准《2012年半年度报告》的全文及摘要。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。 《2012年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2012年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过了《关于设立杭氧(香港)有限公司的议案》 为了适应公司日益扩大的业务规模,进一步加强国际贸易的渠道,提高本公司的空分设备及其工程成套的能力。 同意公司在香港设立一家全资子公司——杭氧(香港)有限公司(暂定名,具体以注册登记为准),该公司注册资本为港币1000万元。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。同意票数占总票数的100%。 特此公告。 杭州杭氧股份有限公司监事会 2012年8月7日 本版导读:
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