证券时报多媒体数字报

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-034

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、 重要提示：

  1、 公司于2012年7月19日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告》；

  2、 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、 会议召开情况

  1、 召开时间：2012年8月7日上午10 :00开始

  2、 召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

  3、 召集人：公司董事会

  4、 召开方式：以现场投票表决形式

  5、 主持人：董事长叶琼先生

  6、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、 会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的股份共149,877,000股，占公司股份总数的45.75%。本次会议由公司董事会召集，董事长叶琼先生主持，公司部分董事出席了会议，监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  四、 议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于未来三年股东回报规划的议案》。

  本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2012年7月19日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

  本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2012年7月19日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  3、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于<会计师事务所选聘制度>的议案》。

  本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2012年7月19日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

  本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见2012年7月19日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  5、会议以149,877,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程修订案》及2012年7月修订的《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程》全文。

  五、 律师见证情况

  本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、胡德启律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2012年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、 备查文件

  1、 深圳键桥通讯技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

  2、 广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董事会

  2012年8月7日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-035

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第二届董事会第三十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2012年8月3日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2012年8月7日上午11：30在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事6名，其中董事罗飞先生、李连和先生以通讯方式参加表决，董事殷建锋先生因出差委托董事叶琼先生行使表决权，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

  因公司业务发展需要，同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请综合授信额度人民币1.2亿元整，授信期限为壹年，并由公司董事长、实际控制人之一叶琼先生提供连带责任担保，未收取担保费用。

  以上综合授信额度主要用于公司补充流动资金。综合授信额度总额内的借款事项、借款时间、金额和用途将依公司实际需要进行确定，并授权公司总经理签署借款合同及其他相关文件。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2012年8月7日