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朗姿股份有限公司 |
证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2012-034
朗姿股份有限公司
关于会计师事务所更名的公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月22日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2012年度审计机构的议案》,并经 2012年 4月 14日公司 2011 年年度股东大会审议,同意续聘京都天华会计师事务所有限公司(以下简称"京都天华")为公司2012年度财务审计机构,聘期为一年。内容详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告。
日前,公司收到京都天华的书面函《关于2012年度财务报表审计机构更名的函》,公司聘请的财务报表审计机构京都天华已于2011年底吸收合并天健正信会计师事务所有限公司,名称变更后仍继续沿用证券期货相关业务审计资格等全部资质。此次合并的形式是以京都天华为法律续存主体,合并后事务所于2012年6月18日正式更名为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)"。业务范围、办公地址、联系方式均保持不变。已取得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,证书序号:000102。
据此,公司聘请的2012年度审计机构更名为"致同会计师事务所(特殊普通合伙)"。因会计师事务所本次仅为更名,未发生主体变更情况,故本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2012年8月7日
证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2012-035
朗姿股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
朗姿股份有限公司(以下简称"公司")董事会近日收到公司独立董事袁怀中先生的辞职报告。袁怀中先生现任融德资产管理有限公司副总裁,因其公司内部工作安排的需要,提出辞去公司独立董事职务,并相应辞去董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人职务,辞职后不再担任公司任何职务。由于袁怀中先生辞职不会导致公司独立董事人数少于3人且少于董事会总人数的三分之一,根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定,袁怀中先生辞职报告自送达董事会时生效。
鉴于袁怀中先生担任董事会提名委员会召集人、薪酬与考核委员会召集人职务。为了保持公司董事会正常履行职责,袁怀中先生自愿履行独立董事职责直至新任独立董事就任为止。公司董事会正在积极考察合适的独立董事人选,将尽快依法完成独立董事的换选工作。
袁怀中先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、为提高董事会决策科学性,为保护广大投资者尤其是中小股东的合法权益,为公司规范运作都发挥了积极作用。在此对袁怀中先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2012年8月7日
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