证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会以现场投票方式召开。

  二、会议的召开和股东出席情况

  1、上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第一次临时股东大会于2012年8月7上午9：00在上海市青浦区城中北路79号青浦宾馆综合楼会议室以现场投票方式召开,会议由公司董事会召集，董事长周文先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  2、出席会议的股东（代理人）共14名，代表股份173,270,550股，占公司股份总数的64.174%。

  3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议；总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议；上海东方华银律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、提案的审议和表决情况

  1．本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》,股东大会授权公司经营层全权办理变更增资等事宜。

  表决结果：同意股数173,270,550股，占出席会议有表决权股份总数的100.000%；反对股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2．审议《关于修改公司章程的议案》

  表决结果：同意股数173,270,550股，占出席会议有表决权股份总数的100.000%；反对股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3．审议《关于制定公司未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》

  表决结果：同意股数173,269,150股，占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对股数1400股, 占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权股数0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师事务所王建文律师、黄勇律师现场出席见证并出具了《法律意见书》。

  该《法律意见书》认为：上海普利特复合材料股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》之规定，本次临时股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、上海东方华银律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  上海普利特复合材料股份有限公司董事会

  二○一二年八月七日