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股票代码:600360 股票简称:华微电子 公告编号:临2012-029 吉林华微电子股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 2012-08-08 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉林华微电子股份有限公司(以下简称"本公司")董事会于 2012 年7月31日发出召开第五届董事会第二次会议通知,分别以送达、发送电子邮件及电话通知的方式通知了各位董事。依据《公司法》、《吉林华微电子股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定,公司董事会于2012年8月7日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二次会议,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议符合《公司法》、《吉林华微电子股份有限公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议通过了如下决议: ●以9票同意,0票弃权,0票反对。审议并通过了《关于聘任王晓林先生为公司财务总监的议案》。 因工作调整,韩毅先生将不再担任公司财务总监职务,公司另有任用。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经总经理赵东军先生提名,董事会研究决定,聘任王晓林先生为公司财务总监,任职期限同公司第五届董事会任期(王晓林先生简历附后)。 特此公告。 吉林华微电子股份有限公司 董事会 2012年8月7日 王晓林先生简历: 王晓林,男,大学学历。1952年11月19日出生;历任吉林市半导体厂革委会副主任、副厂长,吉林华星电子集团有限公司副总经理、吉林华微电子股份有限公司监事;吉林华微电子股份有限公司第三届董事会董事、第四届董事会董事;现任吉林华微电子股份有限公司第五届董事会秘书。 本版导读:
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