证券时报多媒体数字报

股票代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２０１２－０１５

北京华业地产股份有限公司五届十四次董事会决议公告暨关于召开２０１２年

第三次临时股东大会的通知

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现场会议召开时间： ２０１２年８月２３日（星期四）上午１０：００＠ ●现场会议召开地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层公司会议室

●会议方式：现场投票

●股权登记日：２０１２年８月２０日（星期一）

●股东登记时间：２０１２年８月２２日（星期三）上午９：００至下午１６：００

北京华业地产股份有限公司五届十四次董事会于 ２０１２年 ８月 １日以邮件及传真方式发出会议通知，于 ２０１２年 ８月 ７日以现场方式召开，由董事长徐红女士主持，会议应参与表决的董事５人，实际表决的董事５人，其中独立董事２人。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（２０１２年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：

一、审议并通过了《关于调整公司２０１２年度预计对外提供担保的议案》；

随着公司新开工项目的增加，公司的房地产规模持续扩大，为加快资金使用效率，保证各项目建设顺利进行，公司拟对２０１１年年度股东大会审议通过的《公司２０１２ 年度预计对外提供担保的议案》中相关内容及额度进行调整，调整后内容如下：

１． 公司２０１２年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币３０ 亿元（含本公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。

２． 本公司和下属子公司相互间提供担保额度单笔不超过人民币１０亿元（含１０亿元）。

３． 授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

４． 授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

５． 本次调整担保事项授权有效期为自２０１２年第三次临时股东大会审议通过之日起至２０１２年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事发表独立意见认为：调整２０１２年度预计发生担保事项的被担保人均为公司的下属全资及控股子公司，公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。

表决结果：同意５票；反对０ 票；弃权０ 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了 《关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》。

经董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请大华会计师事务所有限公司为公司２０１２年度内部控制审计机构，董事会授权公司管理层确定内部控制审计机构的报酬事项。公司两名独立董事已事前审核并发表独立意见，同意聘请大华会计师事务所有限责任公司为公司２０１２ 年度内部控制审计机构。

表决结果：同意５票；反对０ 票；弃权０ 票。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司拟定于２０１２年８月２３日召开２０１２年第三次临时股东大会审议上述议案。

（一）、会议召开的基本事项

１、现场会议时间：２０１２年 ８月 ２３日（星期四）上午１０：００

２、召开地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层公司会议室

３、召集人：北京华业地产股份有限公司董事会

４、投票方式：现场投票

５、出席对象：

（１）２０１２年 ８月 ２０日（星期一）（股权登记日）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

（２）公司董事、监事、高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

（二）、本次股东大会审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

１． 审议《关于调整公司２０１２年度预计对外提供担保的议案》；

２． 审议《关于聘请２０１２年度内部控制审计机构的议案》。

（三）、本次股东大会现场会议的登记方法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

１、登记方式：

符合上述条件的法人股东登记时应提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人身份证；

符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书（详见附件）。外地个人股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间；２０１２年 ８月 ２２日 （星期三）上午９：００至下午１６：００。

３、登记地点：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

（四）、其它事项

１．公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路３９号华业国际中心Ａ座１６层北京华业地产股份有限公司证券管理部。

邮政编码： １０００２５

联系电话：（０１０）８５７１０７３５

传 真：（０１０）８５７１０５０５

联 系 人： 张雪梅 杜继锋

２．与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。

（五）、备查文件

《北京华业地产股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会资料》

特此公告。

北京华业地产股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月八日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京华业地产股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

１、委托人姓名或名称［注２］： ２、身份证号码［注２］：

３、股东帐户： 持股数［注３］：

４、受托人签名： 身份证号码：

５、委托人签名［注４］： 委托日期：２０１２ 年 月 日

注１：如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票弃权决议案，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

注２：请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注３：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注４：代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

股票代码：６００２４０ 股票简称：华业地产 编号：临２０１２－０１６

北京华业地产股份有限公司

关于调整公司２０１２年度预计对外

提供担保的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：本公司及下属全资及控股子公司；

●对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形；

●对外担保累计金额：截止２０１２年６月３０日前本公司累计对外担保数量为１１６，９６７万元；

●本次调整２０１２年度预计对外提供担保事项已经公司五届十四次董事会审议通过；

●本次调整２０１２年度预计对外提供担保事项尚须提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过后方可生效实施。

一、担保情况概述

随着公司新开工项目的增加，公司的房地产规模持续扩大，为加快资金使用效率，保证各项目建设顺利进行，公司拟对２０１１年年度股东大会审议通过的《公司２０１２ 年度预计对外提供担保的议案》中相关内容及额度进行调整，调整后内容如下：

公司董事会提请股东大会对公司的担保事项给予如下授权：

６． 公司２０１２年度新增融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）合计不超过人民币３０ 亿元（含本公司为下属子公司担保和子公司间相互担保）。

７． 本公司和下属子公司相互间提供担保额度单笔不超过人民币１０亿元（含１０亿元）。

８． 授权期内发生的，在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另行提交董事会、股东大会审议，授权董事长进行签批。

９． 授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均需经公司董事会及股东大会审议。

１０．本次调整担保事项授权有效期为自２０１２年第三次临时股东大会审议通过之日起至２０１２年年度股东大会召开之日止。

上述调整２０１２年度预计对外担保事项经公司五届十四次董事会会议审议通过，公司两名独立董事发表独立意见，认为调整２０１２ 年度预计对外提供担保的额度及各其他事项符合公司发展要求，能有效地提高新项目开发建设速度。

本次调整２０１２年度预计对外担保事项需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过后方可生效实施。

二、被担保人基本情况介绍

单位：万元

注：华业地产持有陕西盛安矿业开发有限公司９０％股权，华业地产全资子公司北京高盛华持有大连海孚公司４０．０２％股权（现全资子公司北京高盛华公司正在办理另外４０％股权收购工商变更手续，办理完成后实际持有大连海孚公司８０．０２％股权），其余公司均为１００％控股。

三、担保协议的签署及相关情况

董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关担保协议。

四、董事会意见

公司董事会审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属全资及控股子公司，为保证公司日常生产经营融资需求，公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提供融资担保支持不会损害公司和股东权益，同意上述担保事项。

公司独立董事发表了独立意见认为：２０１２年度预计发生担保事项的被担保人均为公司的下属子公司，本次调整２０１２年度预计对外提供担保事项是为了更好地满足各公司项目开发及融资的需要，有利于加快项目开发进度，提高决策效率，不会损害中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至２０１２年６月３０日，上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为１１６，９６７万元，占本公司截止２０１１年１２月３１日经审计的净资产的比例为４１．４６％。目前本公司无逾期担保。

六、备查文件目录

１、本公司五届十四次董事会决议；

特此公告。

北京华业地产股份有限公司董事会

二〇一二年八月八日