证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修正提案的情况。

  本次会议无新提案提交表决。

  宁夏大元化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年7月20日以公告形式发出召开2012年第一次临时股东大会的通知。2012年8月7日上午10:00，公司2012年第一次临时股东大会在北京市朝阳区北辰东路8号北辰时代大厦1406室公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长洪金益先生主持。

  出席本次股东大会有表决权股东及股东代表3人，所持有表决权的股份28,078,100股，占公司总股本（20000万股）的14.04%。北京金诚同达律师事务所关军律师、王子臣律师出席并见证了本次股东大会。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。大会经集中审议，并以记名投票表决方式，审议了以下议案：

  1、以同意28,078,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于放弃托里县世峰黄金矿业有限公司28%股权优先购买权的议案》。

  2、以同意28,078,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》。

  3、以同意28,078,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于修改公司章程的议案》。

  4、以同意28,078,100股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。审议通过了《宁夏大元化工股份有限公司关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》。

  北京金诚同达律师事务所关军律师、王子臣律师出席了本公司2012年第一次临时股东大会，进行了现场见证并出具了《法律意见书》（金金法意[2012]字0807第032号），认为本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会所形成的各项决议合法有效。

  特此公告。

  宁夏大元化工股份有限公司

  二○一二年八月七日