证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称"公司"）第二届第二十六次董事会会议通知及材料于2012年8月1日前以邮件、专人送达方式送至全体董事，会议于2012年8月6日在公司成都办公楼召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议由董事长李春建先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

  一、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年上半年总经理工作报告》。

  二、会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年半年度报告全文及摘要》。

  没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。《2012年半年度报告摘要》登载于2012年8 月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2012年半年度报告全文》登载于2012年8月8日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  四川北方硝化棉股份有限公司董事会

  二〇一二年八月八日