证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１２－０３８

浙江大立科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第八次会议通知于２０１２年７月２４日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于２０１２年８月７日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事７名，实际参会董事６名，董事章佳欢先生委托董事周进女士出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

一、会议审议并通过了如下决议

１、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１２年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

２、审议通过《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的预案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，公司对《公司章程》部分条款予以修订，《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

本预案需提交公司二○一二年第一次临时股东大会审议。

３、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１２年中期利润分配预案》

截至２０１２年６月３０日，公司报告期末累计未分配利润１８４，３１２，６８０．３９元，决定以２０１２年６月３０日股本总数１０，０００万股为基数，按照股权比例分配现金股利１，０００万元（含税），即向全体股东按每１０股分配红利１．００元（含税），本次不进行资本公积金转增股本。

本预案需提交公司二○一二年第一次临时股东大会审议。

４、审议通过《关于召开公司二○一二年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于２０１２年８月２８日在公司一号会议室召开公司二○一二年第一次临时股东大会。

全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本决议经董事投票表决，以７票同意、 ０票反对、 ０ 票弃权的表决结果予以审议通过。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司

董事会

二○一二年八月八日

证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１２－０４０

浙江大立科技股份有限公司关于

召开二○一二年第一次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司决定于２０１２年８月２８日在公司一号会议室召开公司二○一二年第一次临时股东大会，审议董事会提交的议案。

具体事项如下：

一、会议时间：２０１２年８月２８日上午九时。

二、会议地点：公司一号会议室。

三、会议召集人：公司董事会

四、会议投票方式：现场投票

五、股权登记日：２０１２年８月２１日

六、会议审议事项：

１、审议《关于修改浙江大立科技股份有限公司章程的议案》；

２、审议《浙江大立科技股份有限公司２０１２年中期利润分配议案》；

七、会议出席对象

１、截止２０１２年８月２１日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

２、公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司的股东。

八、登记事项

１、会议登记时间：２０１２年８月２７日（上午８：００－１１：００ 时，下午１３：００－１６：００ 时）。

２、会议登记地点：浙江大立科技股份有限公司证券部

３、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书

或法人授权委托书，出席人身份证登记；

４、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

５、委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件１）、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

６、异地股东可用传真或信函方式登记。

九、其他事项

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十、联系方式

公司地址：杭州市滨江区滨康路６３９号 邮编：３１００５３

联系人：刘宇 包莉清

电 话：０５７１－８６６９５６４９

传真号：０５７１－８６６９５６２６

浙江大立科技股份有限公司

董事会

二〇一二年八月八日

附件１：

授 权 委 托 书

兹委托      先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江大立科技股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（姓名）：          

委托人注册号（身份证号码）：

委托人股东账户号：

委托人持有股数：        

受托人姓名：          

身份证号码：

授权范围：请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的表决意见内打上“√”

委托人： 受托人：

委托日期：年 月 日

注：

１、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

２、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

３、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。

证券代码：００２２１４ 证券简称：大立科技 公告编号：２０１２－０４１

浙江大立科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于２０１２年７月３１日以书面、传真等方式通知各位监事。会议于２０１２年８月７日在公司二号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会监事３名，实际参会监事３名。公司董事会秘书刘晓松先生列席会议。会议由公司监事会主席阎喜魁先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、会议审议通过了如下决议：

１、审议通过《浙江大浙江大立科技股份有限公司２０１２年半年度报告》和《浙江大立科技股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》

监事会审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１２年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏”。

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

２、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１２年中期利润分配预案》

本决议经监事投票表决，以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

本预案需提交公司二○一二年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江大立科技股份有限公司

监事会

二○一二年八月八日