证券时报多媒体数字报

  证券时报记者 吕锦明

  针对美国纽约州金融服务局日前指控渣打银行与伊朗有违规交易，涉及资金总值2500亿美元，渣打行政总裁冼博德昨日首次开腔回应事件，承认从2001年至2007年期间渣打有近300宗交易违反了美国的制裁令，他为此向公众道歉。但他同时表示，事件是无心之失而非处心积虑故意违规，因此认为美国当局提出的指控毫无根据，如果美国当局取消渣打在纽约州的执业许可证，有关处罚将与事实很不相称。

  另有消息人士透露，渣打很可能会以“名誉受损”为由，控告纽约州金融服务局。

  受此消息提振，渣打在英国等地的股价已经止跌回升。

  据悉，目前美联储已经要求渣打的纽约分支机构每隔几个小时就需报告一次资金流动情况。另据悉，美国财政部已经介入调查渣打是否有其他的违规行为。纽约州金融服务局的负责官员则表示，将会与执法部门密切合作，继续调查渣打的违规行为。

  但一名美国联邦金融监管机构的调查员表示，对纽约州金融服务局选择在近日发出对渣打的指控感到非常惊讶，认为纽约州可能是希望借此加快调查进展。

  此外，随着汇丰和渣打先后被卷入洗黑钱案，韩国监管机构日前表示，会主动检查这两家银行在当地的业务会否涉及洗黑钱。不过，有关人士强调，目前尚没有证据显示这两家银行有违规行为。

  外电引述韩国金融监管服务局官员的话表示，将会主动检查汇丰控股和渣打集团于韩国的业务会否涉及洗黑钱，重点调查两家银行是否正确地举报可疑交易及确认客户，但这名官员没有就此作进一步解释。该局表示，此举是预防措施，有关检查将于本月展开。