证券时报多媒体数字报

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2012-035

  深圳达实智能股份有限公司

  关于签订战略合作协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年8月6日，深圳达实智能股份有限公司（以下简称"公司"或"丙方"）与永旺永乐株式会社（以下简称 "甲方"或"永旺永乐"）、三菱日联融资租赁株式会社（以下简称 "乙方"或"三菱日联"）在日本东京签订了《合作意向书》，现将相关事项公告如下：·

  一、意向书主要内容

  1、中国环保节能领域属中日两国间交流合作重要领域。三方愿意加强三家公司相互合作关系，在此领域针对永旺在中国的商业设施提供节能改造投资服务。

  2、在已签约的首个项目（永旺顺德购物中心ESCO项目）中总结经验，未来，各方将在制定ESCO方案与分布式能源站方案； 探讨验证节能效果所需的测定方法，评价方法；ESCO金融体系的策划与可行性论证；节能技术上进行交流合作。

  二、协议履行对本公司的影响

  永旺永乐隶属于永旺集团，是拥有大型商业设施的经营技术和大型商业设施的管理技术的企业。永旺集团为日本最大的零售商，拥有JUSCO(吉之岛)等多种零售业态及品牌。三菱日联为日本三菱集团下属企业，提供多种融资及租赁服务。三方签订合作意向书后，有利于结合各方在技术、节能服务、融资筹划上的优势，构建更紧密的合作关系，为永旺在中国的商业设施提供更好的节能改造投资服务。对公司更好地推广建筑节能投资服务业务，更好地完善商业模式也有着积极作用。

  三、风险提示

  本合作意向书属于意向性合作协议，仅限于促进三方的合作意向，对公司的当期业绩不会产生直接影响。《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露报刊，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司

  董事会

  2012年8月9日

  证券代码：002421 证券简称：达实智能 公告编号：2012-036

  深圳达实智能股份有限公司

  2012年第二次临时股东大会决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2012年8月9日上午9:30

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦3楼会议室

  3、会议召开方式：现场会议形式

  4、会议召集人：董事会

  5、现场会议主持人：副董事长林步东先生

  会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表公司有效表决权的股份数为56,163,318股，占公司总股份数的53.80%。

  公司部分董事、监事、董事会秘书、广东信达律师事务所林晓春律师与宋俊律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东以现场记名投票的方式，审议通过以下议案：

  1、审议通过了《关于收购上海联欣科技发展有限公司51%股权的议案》；

  本议案需经公司股东大会特别决议审议。

  表决结果为：同意股份56,163,318股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  2、审议通过了《股东分红回报规划（2012-2014年）》；

  表决结果为：同意股份56,163,318股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  3、审议通过了《关于对公司章程进行修订的议案》》;

  本议案需经公司股东大会特别决议审议。

  表决结果为：同意股份56,163,318股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  4、审议通过了《关于为深圳达实信息技术有限公司提供担保的议案》；

  表决结果为：同意股份56,163,318股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  上述审议事项的详细情况，请见2012年7月24日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

  五、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所林晓春律师及宋俊律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书。该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

  《关于深圳达实智能股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、《深圳达实智能股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议》；

  2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳达实智能股份有限公司2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司

  董事会

  2012年8月9日