证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

  2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）2012年第三次临时股东大会于2012年8月9日上午在海南省海口喜来登温泉度假酒店M3会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计9人，代表有表决权的股份301,764,770股，占公司总股本的70.8567%。其中，出席现场会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份301,745,954股，占公司总股本的70.8523%；通过网络投票出席会议的股东5人，代表有表决权的股份18,816股，占公司总股本的0.0044%。本次会议由公司董事会召集，由董事长林毅先生主持。部分董事和监事、董秘、证券事务代表、见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及海峡股份《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果为：同意301,764,770股，反对0股，弃权0股。同意股占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。该议案获得出席会议有效表决权股份总数的4/5以上通过。

  上述议案的具体内容详见2012 年7月21日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南海峡航运股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》。

  三、律师出具的法律意见

  公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所郑雯律师、周朝霞律师出席了本次临时股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次临时股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次临时股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、海南海峡航运股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议；

  2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2012年第三次临时股东大会之法律意见书》

  特此公告

  海南海峡航运股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月十日