证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会以现场投票的方式召开；

  2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：2012年8月9日（星期四）下午14：00 时

  2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室；

  3、会议召集人：公司董事会；

  4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

  5、会议主持人：公司董事长苏显泽先生；

  本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数79,127,122股，占公司股份总额的12.46%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（杭州）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、提案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场投票的方式进行，审议通过了《公司章程修正议案》:

  该议案的表决结果为：同意79,127,122股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  国浩律师（杭州）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

  五、备查文件

  1、2012年第二次临时股东大会决议；

  2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  浙江苏泊尔股份有限公司

  董事会

  二〇一二年八月十日