证券时报多媒体数字报

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司定于2012年8月22日召开公司2012年第一次临时股东大会，有关会议事项通知已于2012年7月27日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及《上海证券报》进行了公告。日前，公司收到控股股东重庆川东电力集团有限责任公司（持有本公司股份8,263万股股份，占本公司总股本的51.64％）《关于增加2012年第一次临时股东大会提案的函》，根据中国证监会清理证券公司"一参一控"相关要求以及公司压缩产权级次的需要，公司拟对所持东海证券的股权进行评估后挂牌转让处理。该事项已于2012年3月30日公司第四届二十次董事会审议通过（详见www.sse.com.cn 600452公告编号2012-10 ），公司在第四届二十次董事会审议通过后，聘请了中同华资产评估有限公司，以2011年12月31日为评估基准日，对耀涪公司所持东海证券1.4371%（2400万股）股权进行现了评估，而现在评估已经完成，评估结果为每元注册资本单价6.10元，川东电力集团有限责任公司认为公司有必要将《关于转让所持东海证券有限责任公司股权的议案》提交公司2012年第一次临时股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董事会研究，同意将该临时提案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  根据以上增加临时提案的情况，公司对2012年7月27日发布的《涪陵电力关于第四届二十二次董事会决议的公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知》进行了补充，现在将2012年第一次临时股东大会通知公告如下：

  根据《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，拟定于2012年8月22日召开公司2012年第一次临时股东大会，会议内容如下：

  1.时间安排

  会议召开时间：2012年8月22日（星期三）上午10:00时；

  股权登记日： 2012年8月15日（星期三）

  参会登记日： 2012年8月20-21日

  2.会议地点：重庆市涪陵区望州路20号11楼会议室

  3.参会人员

  （1）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师；

  （2）2012年8月15日（星期三）15：00时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表。

  4.审议议案

  （1）《关于修订公司章程中股利分红条款的议案》

  （2）《关于转让所持东海证券有限责任公司股权的议案》

  5.会议登记办法

  （1）登记时间：2012年8月20-21日上午9：30-11：30时，下午2：30-5：00时。

  （2）登记地点：重庆市涪陵区望州路20号公司办公楼13楼证券投资部。

  （3）登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理持本人身份证、委托人股票账户卡和授权委托书（附后）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

  （4）其他事项

  ①本次会议联系人：蔡彬、张舒凌

  联系电话：023-72286777、72286349

  联系传真：023-72286349

  公司地址：重庆市涪陵区望州路20号

  邮政编码：408000

  ②本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

  特此公告。

  重庆涪陵电力实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年八月九日