证券时报多媒体数字报

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１２－０２５

佛山星期六鞋业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于２０１２年８月８日上午１０时整，在广东省广州市珠江新城华夏路２８号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的形式召开，董事会会议通知已于２０１２年７月２８日以电子邮件形式发出，会议由公司董事长张泽民先生主持，应参加董事７人，实际参加董事７人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《公司２０１２年半年度报告》及《公司２０１２年半年度报告摘要》；

（《公司２０１２年半年度报告》详见信息披露网站：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１２年半年度报告摘要》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

二、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

（《佛山星期六鞋业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

三、会议以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》；

（《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一二年八月八日

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１２－０２７

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于变更会计师事务所的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到为公司提供审计服务的深圳市鹏城会计师事务所有限公司的工作团队（广州分公司）的通知，深圳市鹏城会计师事务所有限公司的工作团队（广州分公司）已整体并入天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

为本公司提供审计服务的深圳市鹏城会计师事务所有限公司工作团队（广州分公司）在以前各次审计中均较好完成了有关的财务审计等工作。为保持审计业务连续性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

公司独立董事认真审议了《佛山星期六鞋业股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》，并发表了独立意见，一致同意将公司审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），并同意该议案经公司第二届董事会第十七次会议审议通过后提交股东大会审议。

公司于２０１２年８月８日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将２０１２年度外部审计机构由深圳市鹏城会计师事务所有限公司变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），该议案尚需提交公司股东大会审议。公司变更会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一二年八月八日

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１２－０２８

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的

通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第十七次会议于２０１２年８月８日审议通过了《关于召开公司２０１２年第二次临时股东大会的议案》，现就召开公司２０１２年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事宜通知如下：

会议召集人：公司董事会

会议召开时间：２０１２年８月２８日上午１０：００—１２：００

会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号

会议召开方式：现场表决

股权登记日：２０１２年８月２２日

会议审议事项：

一、 审议《关于变更会计师事务所的议案》。

出席会议的对象：截止２０１２年８月２２日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

出席登记办法：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：０７５７－８６２５２１７２。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：２０１２年８月２３日至８月２４日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）；

登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

参加会议的股东食宿及交通费自理，本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人：黄金凤

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号公司证券部

大会联系电话：０７５７－８６２５６３５１ 联系传真：０７５７－８６２５２１７２

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一二年八月八日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席佛山星期六鞋业股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户：

被委托人签名： 被委托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期：２０１２年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１２－０２９

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于２０１２年８月８日收到公司董事会秘书、副总经理曾杨清先生的书面辞职报告。曾杨清先生因其个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务，辞职后将不在公司担任其他任何职务。

根据法律、法规、其他规范性文件和公司章程的有关规定，上述辞职报告自２０１２年８月８日送达公司董事会时生效。

在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司副董事长、副总经理兼营销总监于洪涛先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

公司及董事会向曾杨清先生在担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

于洪涛先生的联系方式如下：

联系地址：佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号

电 话：０７５７－８６２５６３５１

传 真：０７５７－８６２５２１７２

电子信箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｓｔ－ｓａｔ．ｃｏｍ

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二○一二年八月八日