证券时报多媒体数字报

证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０１２—０２３

合肥百货大楼集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议于２０１２年８月 ８日召开。本次董事会会议通知于２０１２年７月２７日以书面或邮件形式送达各位董事，会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

一、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１２年半年度报告及其摘要》。

二、、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于安徽百大合家福连锁超市股份有限公司增资扩股的议案》。

为进一步增强子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（下称“合家福超市”）资本实力，公司以现金和资产相结合的方式，投资７９００万元对合家福超市实施增资扩股。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二〇一二年八月十日

证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０１２—０２４

合肥百货大楼集团股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

２０１２年８月８日，公司召开第六届董事会第十八次会议，以赞成１１票、弃权０票、反对０票表决通过《关于安徽百大合家福连锁超市股份有限公司增资扩股的议案》。公司以现金和资产合计出资７９００万元，对子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（下称“合家福超市”） 实施增资扩股，每股增资价格１元，使注册资本由目前的１０１００万元增加至１８０００万元。本次投资事项不需要提交公司股东大会审议，也不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

１．出资方式

公司以现金和资产相结合的方式合计出资７９，０００，０００元，其中公司以两处自有商业房产及附属设施截至２０１２年７月末的账面净值出资６８，１１３，００８元，现金出资１０，８８６，９９２元。本次注入的两处房产及附属设施产权为本公司持有，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在任何抵押、担保等其他第三方权利的情况。该两处房产及附属设施现租赁给合家福超市设立总部办公区及两处大卖场，２０１１年该两处大卖场共计实现销售４４４００万元、净利润３９９２万元，占销售总额与净利润比例分别达１６．７８％、４０．３３％，已成为合家福超市非常重要的收入和利润来源。具体资产情况如下：

２．标的公司经营情况

合家福超市成立于２０００年６月，注册地址：合肥市沿河路１１８号，法定代表人：郑晓燕，经营范围主要包括食品、烟酒、日用百货、家用电器、针纺织品、文体用品等销售服务等。成立以来，合家福超市积极推进规模化、连锁化经营，内部管理机制更趋完善，销售规模和经营业绩显著攀升，现已初步构筑形成“立足合肥、辐射全省”的连锁经营体系，“合家福”商标被评为安徽省著名商标。截止目前，合家福超市在合肥、蚌埠、铜陵、黄山、六安、淮南、亳州等地拥有大型综合超市、社区超市、便民超市１１９家，加盟店２５家，面积约２３．２万平米，现为安徽省内规模最大、效益最好的大型本土综合性连锁超市。２０１１年度，合家福超市位列中国快速消费品连锁百强第４９位。

３．合家福超市增资前后的股权结构

合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司系本公司全资子公司，因此本次增资前后，本公司均直接、间接合计持有合家福超市１００％股权。

４．主要财务指标

截止２０１１年１２月３１日，合家福超市资产总额１，００３，９６３，７５２．５５元，负债总额７４６，５４３，５４６．６０元，净资产２５７，４２０，２０５．９５元；２０１１年实现营业收入２，３９２，０６２，２６３．６３万元，净利润９８，９８０，２８０．９２万元。

截止２０１２年６月３０日，合家福超市资产总额９３５，４４２，２５３．０８元，负债总额６２５，９１７，３１４．６８元，净资产３０９，５２４，９３８．４０元；２０１２年１－６月实现营业收入１，４４８，２７４，１６７．９９万元，净利润６４，８８４，７４６．８６万元。

三、增资扩股方案

本次增资扩股拟新增７９００万股股份，每股增资价格１元。公司以现金和资产共计出资７９００万元，其中现金出资１０，８８６，９９２元，资产作价以截至２０１２年７月末的房产及附属设施账面净值为定价依据，即６８，１１３，００８元。本次增资完成后，合家福超市总股本由１０１００万股增加至１８０００万股，本公司直接、间接合计持有股权１８０００万股，占总股本比例１００％。

由于本次增资前后，本公司均直接、间接合计持有合家福超市１００％股权，实际享有合家福超市全部股东权益，因此本次公司以自身所持商业房产及附属设施的账面净值，按照每股增资价格１元进行增资，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资目的和对公司的影响

当前，国内外知名超市企业纷纷战略进驻、深耕安徽市场，市场竞争强度和发展成本明显上升，竞争环境更趋激烈、严峻。与国内外知名超市企业相比，合家福超市负债经营规模较大（资产负债率近７５％），发展资金较为有限，整体抗风险能力偏弱，亟待获取资本投入以增强资本实力。

本次通过增资扩股向合家福超市注入优质资产和补充流动资金，有利于显著增强资本实力，提高自有物业比例，增强持续经营和竞争能力，有效缓解发展资金限制，减少营业及财务费用支出，推进落实连锁发展战略，进一步壮大发展规模，巩固完善连锁经营网络体系，提升市场竞争能力。

五、备查文件

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二○一二年八月十日