证券时报多媒体数字报

股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２０１２－０２８

步步高商业连锁股份有限公司

２０１２年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，公司决定于２０１２年８月２８日在湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦公司会议室召开２０１２年第三次临时股东大会。会议有关事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议股权登记日：２０１２年８月２１日

（四）现场会议召开时间：２０１２年８月２８日１３：００开始

（五）网络投票时间：

１、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１２年８月２８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

２、通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）投票时间为２０１２年８月２７日１５：００至２０１２年８月２８日１５：００期间的任意时间。

（六）现场会议召开地点：湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦公司会议室。

（七）会议召开方式及表决办法：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，上述股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（１）如果股东通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准；

（２）如果股东通过网络多次重复投票的，以第一次网络有效投票为准。

敬请各位股东审核投票，不要重复投票。由于股东重复投票而导致的对该股东的不利影响及相关后果，由该股东个人承担。

本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照本通知的规定对有效表决票进行统计。

（八）提示公告：

本次会议召开前，本公司董事会将在指定的媒体上刊登一次召开本次会议的提示公告，公告时间为２０１２年８月２４日。

（九）会议出席对象：

１、截止２０１２年８月２１日（本次会议股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人出席本次会议和参加表决；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、律师及其他相关人员。

二、会议审议议题

１、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；

２、关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保的议案；

３、关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行湘潭支行提供授信业务合同最高额保证担保的议案。

三、网络投票的安排

在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网

投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

四、会议登记事项

１、登记时间及手续

出席现场会议的股东及委托代理人请于２０１２年８月２７日（上午９：３０－－－１１：３０，下午１４：００－－－１６：００）到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真的方式于上述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准。

（１）法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或加盖公章的法定代表人授权委托书（详见附件二）及出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

２、登记地点及联系方式

湖南省湘潭市韶山西路３０９号步步高大厦公司董事会办公室

电话：０７３１－－－５２３２ ２５１７ 传真：０７３１－－－５２３３ ９８６７

联系人：师茜、苏辉杰

五、注意事项：

本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

网络投票期间，如投票系统突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一二年八月十日

附件一：

一、通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作程序

股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票类似于买卖股票，股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票，其中申报价格代表本次会议议案，申报股数代表表决意见。表决申报不能撤单。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为２０１２年８月２８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００。

（一）投票流程

１、投票期间，交易系统将为公司挂牌一只投票证券，本公司股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

２、表决议案

３、表决意见

（二）投票操作举例

股权登记日持有“步步高”Ａ股的投资者，投票操作举例如下：

１、股权登记日持有“步步高”Ａ股的投资者，对本公司全部议案投赞成票，则其申报如下：

２、股权登记日持有“步步高”Ａ股的投资者，对本公司议案１投赞成票、议案二投赞成票、议案三投弃权票，则其申报如下：

二、通过深圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票时间为２０１２年８月２７日１５：００至２０１２年８月２８日１５：００期间的任意时间。

１、股东身份认证

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

２、投票

股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

三、注意事项

１、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不能纳入表决统计。

四、投票结果查询

通过深圳证券交易所交易系统投票的，投资者可以通过证券营业部查询个人投票结果，投资者也可于当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，投资者可于股东大会网络投票当日下午１８：００之后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）点击“投票查询”功能，查看个人投票结果。

附件二：

授权委托书

兹全权委托【 】先生（女士）代表我单位（个人），出席步步高商业连锁股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

注：

１、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。

２、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托单位须加盖公司公章。

股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２０１２－０２９

步步高商业连锁股份有限公司

控股股东步步高投资集团股份有限公司

为公司向中国农业银行股份有限公司

湘潭分行提供授信业务合同

最高额保证担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

中国农业银行股份有限公司湘潭分行（以下简称“农行湘潭分行”）为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）提供综合授信，额度不超过人民币壹亿元。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）拟为向公司提供该笔授信的农行湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保。

步步高投资集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

２０１２年８月８日，公司董事会以现场会议的方式召开第三届董事会第十五次会议，会议以４票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》，关联董事王填、张海霞、刘亚萍回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

本次交易尚需获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、本次交易涉及的关联方及与公司的关联关系

１、关联方介绍

步步高投资集团

成立时间：２００３年２月２０日

注册资本：１１，７６７万元

法定代表人：张海霞

注册地：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼２楼东头

经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许可经营项目的凭许可证经营）。

截至２０１２年０６月３０日，步步高投资集团的总资产为６５６，７３３．０３万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为１０４，４２２．９４万元，营业收入５００，３４１．２０万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为７，９６１．３９万元（财务数据未经审计）。

２、关联关系

步步高投资集团：为公司控股股东，现持有本公司１５０，５０４，１５６股股份，占本公司股份总数的５５．６７％。

３、履约能力分析

公司和步步高投资集团的财务状况良好，且该关联交易符合交易各方的商业利益，有利于各方的长期稳定发展。因此，上述关联交易不存在重大履约风险。

三、关联交易标的的基本情况

农行湘潭分行向公司提供综合授信，额度不超过人民币壹亿元。步步高投资集团拟为向公司提供该笔授信的农行湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保。

四、交易的定价依据

步步高投资集团承诺将不向公司收取任何担保费用。

五、本次交易对公司的影响

该关联交易系公司控股股东为公司的发展提供财务支持，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，同意将该关联议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议，独立董事认为，该关联交易系公司控股股东为公司的发展提供财务支持，且控股股东承诺不向公司收取任何担保费用。有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录？？

１、第三届董事会第十五次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一二年八月十日

股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２０１２－０３０

步步高商业连锁股份有限公司

控股股东步步高投资集团股份有限公司

为公司向中国光大银行股份有限公司

长沙分行湘潭支行提供授信业务合同

最高额保证担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

中国光大银行股份有限公司长沙分行湘潭支行（以下简称“光大银行长沙分行湘潭支行”）为步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）提供综合授信，额度不超过人民币壹亿柒仟万元。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高投资集团”）拟为向公司提供该笔授信的光大银行长沙分行湘潭支行提供授信业务合同最高额保证担保

步步高投资集团为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成重大资产重组。

２０１２年８月８日，公司董事会以现场会议的方式召开第三届董事会第十五次会议，会议以４票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行湘潭支行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》，关联董事王填、张海霞、刘亚萍回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，同意将议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

本次交易尚需获得股东大会的批准，与本次交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、本次交易涉及的关联方及与公司的关联关系

１、关联方介绍

步步高投资集团

成立时间：２００３年２月２０日

注册资本：１１，７６７万元

法定代表人：张海霞

注册地：湘潭市岳塘区荷塘乡政府办公楼２楼东头

经营范围：投资商业；普通货物运输（不含危险及监控化学品）；物业管理；仓储保管；商品配送；农副产品加工；政策允许经营的进出口业务（以上涉及许可经营项目的凭许可证经营）。

截至２０１２年０６月３０日，步步高投资集团的总资产为６５６，７３３．０３万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为１０４，４２２．９４万元，营业收入５００，３４１．２０万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为７，９６１．３９万元（财务数据未经审计）。

２、关联关系

步步高投资集团：为公司控股股东，现持有本公司１５０，５０４，１５６股股份，占本公司股份总数的５５．６７％。

３、履约能力分析

公司和步步高投资集团的财务状况良好，且该关联交易符合交易各方的商业利益，有利于各方的长期稳定发展。因此，上述关联交易不存在重大履约风险。

三、关联交易标的的基本情况

光大银行长沙分行湘潭支行向公司提供综合授信，额度不超过人民币壹亿柒仟万元。步步高投资集团拟为向公司提供该笔授信的光大银行长沙分行湘潭支行提供授信业务合同最高额保证担保。

四、交易的定价依据

步步高投资集团承诺将不向公司收取任何担保费用。

五、本次交易对公司的影响

该关联交易系公司控股股东为公司的发展提供财务支持，有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，同意将该关联议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议，独立董事认为，该关联交易系公司控股股东为公司的发展提供财务支持，且控股股东承诺不向公司收取任何担保费用。有利于公司的发展，符合公司和全体股东的利益。

七、备查文件目录

１、第三届董事会第十五次会议决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一二年八月十日

股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２０１２－０２７

步步高商业连锁股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于２０１２年７月２９日以电子邮件的方式送达，会议于２０１２年８月８日下午在公司会议室召开，本次会议应参加表决监事３人，实际参加表决监事３人，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于〈２０１２年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核步步高商业连锁股份有限公司２０１２年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《步步高商业连锁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

议案二需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一二年八月十日

股票简称：步步高 股票代码：００２２５１ 公告编号：２０１２－０２６

步步高商业连锁股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于２０１２年７月２９日以电子邮件的方式送达，会议于２０１２年８月８日下午在公司会议室召开，本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事６人，独立董事王敬先生因天气原因（台风“海葵”登陆上海，导致２０１２年８月８日上午上海飞往长沙的航班取消。）未能亲自出席本次会议，授权独立董事任天飞先生出席本次会议并行使表决权。监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王填先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于〈２０１２年半年度报告〉及其摘要的议案》。

《步步高商业连锁股份有限公司２０１２年半年度报告》和《步步高商业连锁股份有限公司２０１２年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《步步高商业连锁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》。

关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避本议案表决，《步步高商业连锁股份有限公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向中国农业银行股份有限公司湘潭分行提供授信业务合同最高额保证担保的关联交易公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、会议以４票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行湘潭支行提供授信业务合同最高额保证担保的议案》。

关联董事王填先生、张海霞女士、刘亚萍女士已回避本议案表决，《步步高商业连锁股份有限公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司向中国光大银行股份有限公司长沙分行湘潭支行提供授信业务合同最高额保证担保的关联交易公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订〈最高额抵押合同〉（一）的议案》。

公司拟与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押额不超过壹亿叁仟万元的《最高额抵押合同》，抵押期限为５年，抵押物为公司所有的位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区的部分物业，产权证号为益房权证赫字第００１１８６９７号；位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区１０１ｂ、１０１ｃ等５间，房权证号为益房权证赫山字第７１０００２７４３号；位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区１０１ｄ、１０１ｅ等５间，房权证号为益房权证赫山字第７１０００２７４７号；位于益阳市赫山区金银山办事处竹山社区３１２号物业，产权证号为益房权证赫山字第７１０００２７４８号。

六、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订〈最高额抵押合同〉（二）的议案》。

公司拟与中国民生银行股份有限公司湘潭支行签订抵押额不超过贰亿伍仟万元的《最高额抵押合同》，抵押期限为５年，抵押物为公司所有的位于娄底市娄星区长青中街４２号银海物业，产权证号为娄房权证娄底字第００１４６００１号。

七、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于公司向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币捌亿元，授信期限为壹年。

八、会议以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于提请召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》。

《步步高商业连锁股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

议案二、三、四需提交公司２０１２年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二○一二年八月十日