证券时报多媒体数字报

  证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2012-007

  中国汽车工程研究院股份有限公司

  第一届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届董事会第十二次会议于二〇一二年八月九日在重庆以现场会议加电话会议的方式召开。会议通知及议案于二〇一二年七月三十一日以电子邮件方式送达公司董事、监事。本次会议由宋宁董事长主持。公司应到董事11名，实到9名（其中，独立董事朱华荣、彭韶兵通过电话会议系统参加会议，签署的会议文件由专人送达公司），授权委托2名。董事谢飞书面委托董事任晓常代为出席会议、行使表决权并签署会议文件。独立董事张小虞书面委托独立董事刘会生代为出席会议、行使表决权并签署会议文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成一致决议如下：

  一、以11票赞成，0票弃权，0票反对，批准公司2012年半年度报告及半年报摘要。

  二、以11票赞成，0票弃权，0票反对，通过了《关于聘任龚敏为公司证券事务代表的议案》。

  三、以11票赞成，0票弃权，0票反对，批准总经理办公会议关于同意重庆凯瑞特种车有限公司提议注销重庆凯瑞汽车销售有限公司的议案，由重庆凯瑞特种车有限公司依法实施。

  特此公告。

  中国汽车工程研究院股份有限公司董事会

  2012 年8 月9日

  证券代码：601965 股票简称：中国汽研 编号：临2012-008

  中国汽车工程研究院股份有限公司

  第一届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国汽车工程研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届监事会第七次会议于二〇一二年八月九日在重庆以现场方式召开。会议通知于二〇一二年七月三十一日以电子邮件方式送达公司监事。本次会议由监事会召集人程彤主持。应到监事5名，实到5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及表决结果合法有效。会议形成一致决议如下：

  一、以5票赞成，0票弃权，0票反对，批准公司2012年半年度报告及半年报摘要。

  二、以5票赞成，0票弃权，0票反对，批准总经理办公会议关于同意重庆凯瑞特种车有限公司提议注销重庆凯瑞汽车销售有限公司的议案，由重庆凯瑞特种车有限公司依法实施。

  特此公告。

  中国汽车工程研究院股份有限公司监事会

  2012 年8月9日