证券时报多媒体数字报

  证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2012-043

  TCL集团股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第十四次会议于2012年7月27日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2012年8月8日下午14点在深圳市南山区科技园TCL大厦B座19楼第一会议室以现场方式召开。本次董事会应参与表决董事8人，实际参与表决8人。会议以记名投票方式表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  一、会议以 8票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于本公司2012年半年度坏账核销的议案》。

  本公司2012年上半年拟核销坏账176万元，其中：应收账款核销167万元，其他应收款核销9万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。

  此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

  该项核销不需提交公司股东大会审议。

  二、会议以 8票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《本公司2012年半年度报告全文及摘要》。

  详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2012年半年度报告》、《2012年半年度报告摘要》。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2012年8月8日

  证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2012-044

  TCL集团股份有限公司

  第四届监事会第十次会议决议公告

  TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十次会议于2012年7月27日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2012年8月8日下午13点在深圳市南山区科技园TCL大厦B座19楼第二会议室召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议以记名投票方式表决。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。

  会议以全票（3票）审议通过以下议案：

  1. 关于本公司2012年半年度坏账核销的议案；

  本公司2012年上半年拟核销坏账176万元，其中：应收账款核销167万元，其他应收款核销9万元。由于已全额计提坏账准备，此项核销不影响公司利润。此项坏账准备的核销，不意味放弃债权，公司将通过对债务人的影响和多渠道的努力，尽量争取有所回收，且公司在财务部门设有专门登记簿予以记载，按时催收以保证诉讼时效。

  2. 本公司2012年半年度报告全文及摘要；

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第3号〈半年度报告的内容与格式〉》（2007 年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2012年修订）的有关要求，对公司编制的2012年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

  (1)公司2012年半年度报告的编制符合法律、法规及公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  (2)公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2012年上半年度的经营管理和财务状况等事项。

  (3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

  特此公告。

  TCL集团股份有限公司

  监事会

  2012年8月8日