证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２５３６ 证券简称：西泵股份 公告编号：２０１２－０２７

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于２０１２年８月８日上午９：００在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的通知已于２０１２年７月２８日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事长孙耀志先生召集和主持，应出席董事九名，八名董事现场出席了本次会议，独立董事申明龙以通讯方式参加了本次会议；公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

  １、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》。

  《公司２０１２年半年度报告及其摘要》内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于重庆飞龙江利汽车部件有限公司增资的议案》。

  公司在２０１２年６月２６日召开的第四届董事会第六次会议审议通过《关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权的议案》，该公司已做过工商注册名称变更登记。现重庆飞龙江利汽车部件有限公司为了扩大生产规模，提高经营能力，改善资产结构，拟以其自身的资本公积金和未分配利润转增股本４５００万元，转增后注册资本变更为５０００万元。

  特此公告

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

  ２０１２年８月８日

  证券代码：００２５３６ 证券简称：西泵股份 公告编号：２０１２－０２８

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于２０１２年８月８日在公司召开。本次会议的通知于２０１２年７月２８日以书面形式送达，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议由公司监事会主席摆向荣召集并主持，与会监事一致审议通过了如下决议：

  《关于公司２０１２年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票通过该议案。

  经与会监事，认真审阅、讨论公司２０１２年半年度报告及其摘要，一致认为该报告真实、准确、全面、完整的反映了２０１２年上半年的经营成果。公司监事会认为《２０１２年半年度报告及摘要》的内容是真实、准确、完整的，报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会及其成员对２０１２年半年度报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  特此公告

  河南省西峡汽车水泵股份有限公司监事会

  ２０１２年８月８日