证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６７６ 股票简称：ＳＴ思达 公告编号：２０１２—２９

  河南思达高科技股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  １、公司第六届第五次董事会于２０１２年７月３１日以通讯方式通知全体董事。

  ２、２０１２年８月８日，公司董事会第六届第五次会议在郑州以现场会议方式召开。

  ３、公司董事会应到５人，实际出席５人。

  ４、会议由董事长刘双河先生主持。全体董事出席本次会议。

  ５、会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）公司２０１２年半年度报告及摘要

  表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

  （二）成立河南思达高科技股份有限公司深圳电测分公司

  表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

  （三）会议同意公司提名委员会的提名，聘任李战备先生为公司行政总监，聘期三年。

  表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，通过。

  河南思达高科技股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月１０日

  后附李战备先生简历：

  李战备，男，１９７１年生人。１９８７．０９－－１９９１．０７：南京理工大学机械设计及制造专业本科毕业、１９９６．０９－－２０００．０７：清华大学机电控制工程专业硕士毕业、 ２００４．０９—２００６．０７：南开大学工商管理专业硕士。高级人力资源管理师，高级工程师。

  １９９１．９—１９９７．９：在河南安彩集团磨具厂担任设备工艺技术员、技术组长、技术担当；

  １９９７．９—２０００．５：在安彩集团劳动人事处担任安计主管、招聘主管；

  ２０００．５—２００６．７：在安彩集团担任人力资源部部长（兼上市公司安彩高科人力资源部部长）；

  ２００６．７—２００８．３：在安彩集团河南安阳彩色显像管玻壳有限公司担任总经理助理（主持工作）；

  ２００８．３—２０１０．５ 河南凯瑞数码有限公司 副总经理、人力资源总监；

  ２０１０．５ 至今 东旭集团有限公司（北京） 副总经理。

  李战备先生未持有公司股份，未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚， 未发现其具有不得担任上市公司高管和《公司法》第１４７ 条规定的情况。

  证券代码：０００６７６ 证券简称：ＳＴ 思达 公告编号：２０１２－３１

  河南思达高科技股份有限公司

  拆迁部门恢复生产公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司在接到《郑州市城乡规划局关于市域快速通道及两环十五放射道路景观通道建设的通知》《郑州高新区拆迁安置办公室关于“二环十五放射”科学大道段道路建筑物拆迁的通知》及《郑州高新区“二环十五放射”道路绿化提升工程（科学大道段、西三环高新区段涉及国有土地）拆迁工作实施方案》要求后，为维护仪器仪表事业部的经营秩序以及保证电测、电表的正常生产经营，公司将仪器仪表事业部生产部分搬迁至本公司的全资子公司深圳市思达仪表有限公司生产厂区思达工业园，现仪器仪表事业部生产部分已全面恢复正常生产 。

  此次拆迁对公司２０１２年年度净利润影响约减少５００万元左右。

  特此公告

  河南思达高科技股份有限公司董事会

  ２０１２年８月１０日