证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于２０１２年８月７日以章程规定的方式送达参会人员。会议于２０１２年８月９日以通讯方式召开。本次会议应表决董事８名，实际表决董事８名，监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长季奎余先生主持。经董事认真审议通过：

  １、《公司２０１２年半年度报告及摘要》

  表决结果： ８票同意，０票反对，０票弃权。

  ２、《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

  表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

  董事会同意公司筹划重大资产重组事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行初步审计、评估，待确定具体方案后，将召开董事会审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２６号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制的重大资产重组预案或报告书及相关议案。

  本公司股票停牌期间，公司将每周发布一次重大事项进展情况公告。本次重大资产重组尚存在许多不定性因素，请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  江苏中联电气股份有限公司

  董事会

  ２０１２年８月７日