证券时报多媒体数字报

  证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０５７

  深圳日海通讯技术股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１２年８月８日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第二十四次会议。会议通知等会议资料于２０１２年７月２７日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应到董事７名，实到董事７名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

  一、审议通过《关于公司２０１２年半年度报告及摘要的议案》。

  表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

  《公司２０１２年半年度报告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《公司２０１２年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》。

  二、审议通过《关于在武汉设立分公司的议案》。

  表决结果：赞成７票；反对０票；弃权０票。

  《关于在武汉设立分公司的公告》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

  ２０１２年８月８日

  证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１２－０５９

  深圳日海通讯技术股份有限公司

  关于在武汉设立分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、概述

  深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）根据业务发展的需要，拟在武汉设立分公司。在武汉设立分公司不涉及对外投资。

  第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于在武汉设立分公司的议案》。根据公司《章程》等有关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需股东大会审议。

  二、拟设立武汉分公司的基本情况

  （一）拟设分支机构名称：深圳日海通讯技术股份有限公司武汉分公司。

  （二）分支机构性质：不具有独立企业法人资格。

  （三）营业场所：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛日海通讯产业园。

  （四）经营范围：从事通讯产品的研发，生产经营通讯用配线设备、户外设施及相关集成，并从事上述产品的工程服务；合同能源管理，节能系列产品的研发、生产经营、技术咨询服务；广播通信铁塔及桅杆系列产品的生产经营；通信工程安装施工（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；钢结构工程安装施工。

  （五）分支机构负责人：王文生先生。

  上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

  三、设立武汉分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

  （一）设立的目的：根据《公司法》、《公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司设立武汉分公司，扩大了公司自身的产能能力。

  （二）存在的风险及对公司的影响：上述设立分支机构事宜还需按规定程序办理工商登记手续，分公司不具备独立法人资格，其民事责任由公司承担。

  四、备查文件

  （一）日海通讯第二届董事会第二十四次会议决议

  特此公告。

  深圳日海通讯技术股份有限公司董事会

  ２０１２年８月８日