证券时报多媒体数字报

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于８月９日完成《陕西烽火电子股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（２０１１年度）》的股票期权的授权登记工作。现将有关事项公告如下：

一、股票期权授予的情况

１、期权简称：烽火ＪＬＣ１

期权代码：０３７０２４

２、授权日：董事会已确定授权日为２０１２年７月１９日。

３、授予股票期权的数量：授予的股票期权的激励对象共１３９名，授予的股票期权数量为５８３．３０万份。

４、行权价格：６．３６元／股。

５、行权股票来源：烽火电子向激励对象定向发行。涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。

６、激励计划的有效期和行权期：激励计划有效期为股票期权自授权日起至激励计划股票期权有效期期满之日止。每份期权拥有在激励计划可行权日以行权价格和行权条件购买一股烽火电子股票的权利。激励计划授予的股票期权自授权日起满两年后，激励对象可在可行权期内按每年３４％：３３％：３３％的行权比例分批逐年行权，实际可行权数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。具体行权比例如下表所示：

二、激励对象名单、获授数量及实际获授情况

说明：鉴于公司原激励对象李宏、宋真东两人因工作变动已不在公司岗位任职，根据《陕西烽火电子股份有限公司Ａ股股票期权激励计划（２０１１年度）》（以下简称“《股票期权激励计划》”）的相关规定，取消拟向上述两名原激励对象授予的股票期权（具体为宋真东４．１万份，李宏４．１万份），从而对本次激励计划的授予对象和授予数量进行调整，授予对象由原１４１名调整为１３９名，授予的股票期权数量由原５９１．５０万份对应调减为５８３．３０万份。除取消上述２名原激励对象拟获授的８．２万份股票期权外，公司本次授予对象名单及授予数量与股东大会审议通过的激励对象名单及授予数量一致。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司董事会

二○一二年八月十日