证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１２－０２５

浙江金固股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年７月２７日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于２０１２年８月８日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。应到董事９人，实到董事９人，其中亲自出席现场会议董事５名，分别为孙金国、孙锋峰、赵尊一、倪永华、朱丹。以通讯方式出席会议董事４名，分别为李启祥、田炜、刘保文、徐志康。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙金国先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，并同意提交２０１２年第一次临时股东大会表决。

同意提名方铭、邹峻先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期与第二届董事会一致。同时选举方铭先生为董事会审计委员会委员长、薪酬与考核委员会委员，选举邹峻先生为董事会提名委员会委员、战略与投资委员会委员。关于提名方铭、邹峻先生为公司独立董事事宜需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。

以上候选董事简历请见附件。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并同意提交２０１２年第一次临时股东大会表决。

《公司章程修正案》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

《关于聘任证券事务代表的议案》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

四、审议通过了《关于制定＜未来三年股东回报规划（２０１２—２０１４年）＞的议案》，并同意提交２０１２年第一次临时股东大会表决。

《关于制定＜未来三年股东回报规划（２０１２—２０１４年）＞的议案》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

五、审议通过了《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

会议拟定于２０１２年８月２５日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，审议《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于制定＜未来三年股东回报规划（２０１２—２０１４年）＞的议案》。

《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

特此公告。

附件：《独立董事候选人简历》

浙江金固股份有限公司

董事会

２０１２年８月８日

附件：《独立董事候选人简历》

方铭先生的简历：

男，１９６８年２月出生，中共党员，本科学历，高级会计师，中国注册会计师，注册税务师，浙江省注册会计师协会第五届理事会理事。自２００４年５月至今任浙江同方会计师事务所主任会计师、董事长，现担任晋亿实业（６０１００２）、新嘉联（００２１８８）、露笑科技（００２６１７）独立董事。

邹峻先生的简历：

１９７１年生，男，中国籍，无境外居留权，华东政法学院国际经济法专业本科，英国伦敦大学访问学者，浙江大学ＥＭＢＡ，一级律师。历任伦敦富肯律师事务所外国顾问律师，丹敦浩国际律师事务所香港事务所外国顾问律师，浙江天册律师事务所合伙人，北京凯源律师事务所合伙人，现任浙江凯麦律师事务所高级合伙人、杭州仲裁委员会仲裁员、中国贸促会／中国国际商会调解中心调解员、浙江省律师协会ＷＴＯ与反倾销专业委员会主任、浙江工业大学客座教授等。

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１２－０２６

浙江金固股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）通知于２０１２年０７月２７日以专人送达方式发出，会议于２０１２年０８月０８日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第二届监事会第十二次会议。应到监事３人，实到监事３人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席章剑飞先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于制定＜未来三年股东回报规划（２０１２—２０１４年）＞的议案》。本议案赞成票３票，反对票０ 票，弃权票０ 票，此项决议通过。

监事会经审核认为，《关于制定＜未来三年股东回报规划（２０１２—２０１４年）＞的议案》（以下简称“《规划》”）的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《规划》的内容建立了对投资者持续、稳定、科学和透明的回报规划和机制，健全了公司利润分配的制度化建设，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。

特此决议。

浙江金固股份有限公司

监事会

２０１２年０８月０８日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１２－０２７

浙江金固股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近期收到独立董事徐志康先生、刘保文先生递交的书面辞职报告。徐志康先生和刘保文先生由于个人原因辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。辞职后徐志康先生和刘保文先生不在公司担任任何职务。

根据《公司章程》及有关规定，独立董事徐志康先生、刘保文先生的辞职将导致公司独立董事人数不符合“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的规定，因此在改选出的独立董事就任前，徐志康先生、刘保文先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行独立董事职务。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，提交公司股东大会选举。

徐志康先生、刘保文先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽职，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对徐志康先生、刘保文先生担任独立董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

２０１２年８月８日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１２－０２８

浙江金固股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》要求及公司的实际工作需要，经公司第二届董事会第十八次会议决议决定聘任骆向峰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

骆向峰，男，１９８７年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江工业大学法学院，大学本科学历，拥有《中华人民共和国法律职业资格证书Ａ类》。２０１０年１１月起在浙江金固股份有限公司证券部工作。２０１２年７月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。骆向峰先生未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

骆向峰先生的联系方式：

联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路１１８１号；

电话：０５７１－６３１３３９２０；

传真：０５７１－６３１０２４８８；

电子信箱：ｘｉａｎｇｆｅｎｇ．ｌｕｏ＠ｊｇｗｈｅｅｌ．ｃｏｍ

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

２０１２年８月８日

证券代码：００２４８８ 证券简称：金固股份 编号：２０１２－０２９

浙江金固股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金固股份有限公司第二届董事会第十八次会议决定于２０１２年８月２５日召开２０１２年第一次临时股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：２０１２年８月２５日上午９点３０分

２、会议地点：浙江金固股份有限公司三楼会议室，浙江省富阳市公园西路１１８１号

３、会议召集人：浙江金固股份有限公司董事会

４、会议召开方式：现场投票

５、出席对象：

（１）２０１２年８月２０日深圳证券所交易结束时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（２）本公司董事、监事及高级管理人员；

（３）公司聘请的律师、保荐机构等相关人员。

二、会议审议事项：

１、《关于提名公司独立董事候选人的议案》

２、《关于修订公司章程的议案》

３、《关于制定＜未来三年股东回报规划（２０１２—２０１４年）＞的议案》

上述三项议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，其中第１项议案实行累积投票制，选举独立董事的累积表决票总和等于每位股东持有股数×２，对每位候选人进行投票时可在累积表决票总和之下自主分配。第２项议案须股东大会以特别决议方式通过，即须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、会议登记办法：

（１）登记时间：２０１２年８月２３日、２４日，上午９：００－１１：００，下午１：００－４：００

（２）登记地点及联系人：

登记地点：浙江富阳市公园西路１１８１号，公司所在地

联系人：倪永华

电 话：０５７１－６３１３３９２０

传 真：０５７１－６３１０２４８８

（３）登记方式：

自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

（４）其他事项：

本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

特此公告。

浙江金固股份有限公司

董事会

２０１２ 年８月８日

附件一： 授权委托书

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我单位（个人）出席２０１２年８月２５日召开的浙江金固股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

说明：

１、请在提名独立董事候选人中填写股票数，在其他的表决意见项下划“√”，若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

２、 授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（单位）签章： 委托人身份证号码／营业执照号：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日