证券时报多媒体数字报

证券代码：００００５８、２０００５８ 证券简称：深 赛 格 、深赛格Ｂ 公告编号：２０１２－０２３

深圳赛格股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。

一、会议召开情况

（一）召开时间：

现场会议时间 ２０１２年８月９日下午１４：００

网络投票时间：２０１２年８月８日－－２０１２年８月９日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年８月９日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年８月８日１５：００ 至 ２０１２年８月９日１５：００ 期间的任意时间。

（二）股权登记日：截止２０１２年８月２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

（三）召开地点：深圳市福田区华强北群星广场Ａ 座３１楼公司大会议室

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）召集人：本公司董事会

（六）主持人：王立董事长

（七）公司分别于２０１２年７月２４日、８月６日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的通知公告》和《深圳赛格股份有限公司关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的提示性公告》。

本次会议的议题及议案的相关内容刊登于２０１２年７月２４日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

（八）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

（一）参加表决的总体情况

参加表决的股东及股东授权代理人１７人，代表股份２６２，８００，８５２ 股，占公司总股本的３３．４９ ％

其中：Ａ股股东及股东授权代理人 １５ 人，代表股份２５６，８５０，２８６股，占公司Ａ股股份的４７．７１ ％；Ｂ股股东及股东授权代理人２ 人，代表股份５，９５０，５６６ 股，占公司Ｂ股股份的 ２．４１４％

（二）现场会议出席情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共７人，代表股份２６２，２９１，１５２ 股，占本公司有表决权总股份的 ３３．４２％。

其中：Ａ股股东及股东授权代理人 ５人、代表股份２５６，３４０，５８６股，占公司Ａ股股份的４７．６１７％；Ｂ股股东及股东授权代理人２人、代表股份５，９５０，５６６股，占公司Ｂ股股份的２．４１４％。

（三）网络投票情况

参加网络投票的股东及股东授权代理人 １０人，代表股份５０９，７００股，占公司总股本的０．０６４９％。

其中：Ａ股股东及股东授权代理人１０人、代表股份５０９，７００ 股，占公司Ａ股股份的０．０９％；Ｂ股股东及股东授权代理人０ 人、代表股份０ 股，占公司Ｂ股股份的 ０．００ ％。

三、议案审议和表决情况：

会议以现场及网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

以普通决议审议并通过了以下议案：

（一）审议并通过了《公司未来三年（２０１２－２０１４年）股东回报规划》

表决结果：

（二）审议并通过了《关于提请公司股东大会批准终止公司第十七次（２０１１年度）股东大会审议批准的＜关于聘请公司２０１２年半年度报告内控审计机构及支付内控审计费用的议案＞的议案》

表决结果：

（三）审议并通过了《关于聘请公司２０１２年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

公司聘请大华会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度内控审计机构，审计费用为３０万元人民币，公司不承担审计期间的差旅费、住宿费。

表决结果：

以特别决议审议并通过以下议案：

（四）审议并通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》（修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

（二）经办律师：肖兰 、刘方誉

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议。

（二）《北京市金杜律师事务所关于深圳赛格股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》（全文刊载在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

二○一二年八月十日

证券代码：００００５８、２０００５８ 证券简称：深赛格、深赛格Ｂ 公告编号：２０１２－０２４

深圳赛格股份有限公司关于

终止筹划重大事项暨公司股票复牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月１日刊登了《深圳赛格股份有限公司停牌公告》，公告公司大股东正在策划重大事项。为了防止公司股价异动及保护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（深赛格、深赛格Ｂ，００００５８、２０００５８）自２０１１年３月１日起开始停牌。

２０１２年８月９日１６时接公司大股东通知，在公司股票停牌期间，大股东及有关各方就重大事项积极开展相关工作。但由于各方难以就有关事项达成一致，经审慎研究，相关各方决定终止上述事宜。公司股票将于２０１２年８月１０日开始复牌。

公司目前经营情况一切正常。根据公司初步核算，预计２０１２年上半年公司实现净利润３，７９２万元，比上年同期增长３５．３２％，归属于母公司所有者的净利润为３，１６２万元，比上年同期增长２０．０８％。以上数据未经会计师事务所审计，与公司２０１２年半年报最终数据可能存在差异，最终数据以公司２０１２年半年度报告的数据为准。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十日