证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要内容提示

  ·本次会议无否决或修改提案的情况；

  ·本次会议无新提案提交表决。

  二、会议召开的情况

  1、会议通知情况：公司董事会于 2012年7月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2012-027）；于 2012年8月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2012 年第一次临时股东大会的提示公告》（公告编号：2012-031）。

  2、召开时间：2012年8月9日（星期四）下午14：30

  3、现场会议召开地点：太原市西矿街318号西山大厦九层会议室

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合

  5、召 集 人：公司董事会

  6、主 持 人：董事长薛道成先生

  本次大会的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计38名，其所持有表决权的股份总数为1,758,025,519股，占公司总股本的55.7891%；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表12人，其所持有表决权的股份总数为1,755,824,328股，占公司总股本的55.7192%；参加网络投票的股东为26人，其所持有表决权的股份总数为2,201,191股，占公司总股本的0.0699%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

  北京市众天律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  四、提案审议和表决情况

  本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

  1、关于竞买武乡和信发电有限公司100%股权的议案

  表决结果：本议案同意1,752,879,528股(其中现场表决1,752,619,525股,网络投票260,003股)，占出席股东大会股东有表决权的99.7073%;反对5,143,791股，(其中现场表决3,204,803股,网络投票1,938,988股)，占出席股东大会股东有表决权的0.2926%；弃权2,200股（因未投票默认弃权，全部为网络投票），占出席股东大会股东有表决权的0.0001%。

  2、关于竞买山西兴能发电有限责任公司21.853%股权的议案

  表决结果：本议案同意1,757,970,219股(其中现场表决1,755,824,328股,网络投票2,145,891股)，占出席股东大会股东有表决权的99.9969%；反对55,300股(全部为网络投票)，占出席股东大会股东有表决权的0.0031%；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市众天律师事务所

  2、律师姓名：陈爱珍、王半牧律师

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及其他有关规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字确认的《山西西山煤电股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、北京市众天律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告

  山西西山煤电股份有限公司董事会

  2012年8月9日