证券时报多媒体数字报

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次会议没有否决议案。

２、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

本公司于２０１２年７月２４日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１２ 年第一次临时股东大会的通知》，并于２０１２年８月３日在上述媒体刊登了《关于召开２０１２ 年第一次临时股东大会的提示性公告》。

公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年８月９日下午２：１５在深圳蛇口南海意库３号楼４０４会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长林少斌主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人 ８５ 人，代表股份１，０２０，９３２，５４２股，占本公司有表决权股份总数５９．４５％，其中：

Ａ股股东及股东代理人４７人，代表股份８１５，１４７，７８１股，占本公司Ａ股股东表决权股份总数５９．１６％。现场出席股东大会的Ａ股股东及股东代理人１１人，代表股份６９９，０６４，９４４股；通过网络投票的Ａ股股东共３６人，代表股份１１６，０８２，８３７股。

Ｂ股股东及股东代理人３８人，代表股份２０５，７８４，７６１股，占本公司Ｂ股股东表决权股份总数６０．６４％。现场出席股东大会的Ｂ股股东及股东代理人３８人、代表股份２０５，７８４，７６１股；本次没有Ｂ股股东参与网络投票。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、黄奕瑞律师列会见证。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议议案以特别决议获得通过。

关于修改《公司章程》的议案具体表决结果如下：

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、黄奕瑞律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会决议公告》合法、有效。

修改后的《公司章程》及本次股东大会《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

招商局地产控股股份有限公司董事会

二○一二年八月十日