证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  金叶珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《薪酬管理制度》、《分红管理制度》、《关于修改<公司章程>的议案》和关于召开公司2012年第四次临时股东大会的决议；第七届监事会第一次会议审议通过了《监事会议事规则》、《薪酬管理制度》和《分红管理制度》，以上议案需要提交2012年第四次临时股东大会审议。现将召开股东大会的有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1．召开时间：2012年8月28日上午10：00（星期二）

  2．召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

  3．召 集 人：公司董事会

  4．表决方式：现场投票

  5．出席对象：

  （1）截止2012年8月24日下午交易结束后，中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称：

  1.审议《股东大会议事规则》；

  2.审议《董事会议事规则》；

  3.审议《薪酬管理制度》；

  4.审议《分红管理制度》；

  5.审议《监事会议事规则》；

  6.《关于修改<公司章程>的议案》；

  上述第1-5项审议事项作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过；第6项审议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  （二）披露情况：

  详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2012-45）及《公司第七届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2012-46）。

  三、出席股东大会登记方法

  1．登记方式：现场、信函或传真方式

  2．登记时间：2012年8月27日上午9：00-12：00；下午1：00-5：00

  3．登记地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层

  4．委托代理人登记和表决时的要求：

  （1）法人股东的法定代表人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件和本人身份证，委托代理人持法人股东帐户、持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书；

  （2）自然人股东持股东帐户、持股凭证、身份证，委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户、持股凭证。

  四、其他事项

  1．会议联系方式：

  （1）会议联系人： 韩雪

  （2）联系电话：010-64100338

  （3）传  真：010-64106991

  （4）邮政编码：100027

  2．会议费用：出席会议人员食宿及交通费自理。

  五、授权委托书

  兹委托     先生（女士）代表我本人出席金叶珠宝股份有限公司2012年第四次临时股东大会，行使表决权及相关文件的签署权。

  委托人（签名）：         委托人身份证号：

  委托人股东帐户：       委托人持股数：

  受托人（签名）：         受托人身份证号：

  委托权限： 委托日期：

  （注：授权委托书复印件有效）

  六、备查文件

  1. 公司第七届董事会第一次会议决议

  2. 公司第七届监事会第一次会议决议

  特此通知。

  金叶珠宝股份有限公司

  董事会

  二○一二年八月九日