证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号： ２０１２—０３０

北京四维图新科技股份有限公司

２０１２年度第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

二、会议召开和出席情况

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１２年度第一次临时股东大会于２０１２年８月９日上午９：３０在北京市朝阳区曙光西里甲５号凤凰置地广场Ａ座写字楼１６层公司６号会议室召开。出席会议的股东（或股东代表）共 ８名，代表公司有表决权股份 １８９，４２４，８０４股，占公司有表决权股份总数的 ３２．８７ ％。本次会议由董事长吴劲风先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、保荐代表人、律师出席或列席了本次会议。

本次会议由公司董事会召集，并已于２０１２年７月２４ 日在《证券时报》、《中国证券报》及深交所巨潮资讯网站刊登会议通知。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

三、议案审议和表决情况

会议以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票１８９，４２４，８０４股，占出席会议所有股东所持有表决权股份

总数的１００％；反对票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％；弃权票０ 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的０％。

四、律师出具的法律意见书

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

１、北京四维图新科技股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议；

２、北京市天元律师事务所出具的《关于北京四维图新科技股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会的法律意见》。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

２０１２年８月９日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１２－０３１

北京四维图新科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于２０１２年 ７月２７日向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第十七次会议的通知》。２０１２年８月９日公司第二届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）以通讯和现场结合的方式召开。本次会议应出席董事１３人，实际出席表决董事１３人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

本次会议审议的议案及表决情况如下：

一、审议通过《２０１２年半年度报告及其摘要》。

表决结果：同意 １３ 票，反对 ０ 票，弃权０ 票。

二、审议通过《关于新增公司２０１２年日常关联交易预计的议案》。

该议案涉及关联交易事项，关联董事吴劲风先生、曹天景先生、郑永进先生回避表决。非关联董事季贵荣先生、孙玉国先生、宫浩先生、张维民先生、张亚非先生、邵奇惠先生、李志光先生、张亚勤先生、崔利国先生、罗玲女士对该议案进行了表决。

表决结果：同意 １０ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票

预计２０１２年下半年公司与关联方进行的日常关联交易新增累计总额不超过４００万元。

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

２０１２年 ８月９日

证券代码：００２４０５ 证券简称：四维图新 公告编号：２０１２－０３２

北京四维图新科技股份有限公司

关于 ２０１２年度新增日常关联交易预计的公告

一、预计２０１２ 年新增日常关联交易的基本情况

出于公司导航电子地图研发、生产及行业应用的需要，公司在未来半年内将陆续向关联方中国四维测绘技术有限公司购买相关地图影像数据。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，上述关联交易金额预计在公司董事会的批准权限范围内，因此提请董事会审议。

（一） 金额预计：

（二）关联方介绍和关联关系

中国四维测绘技术有限公司

法定代表人：吴劲风

注册地址：北京市海淀区紫竹院百胜村一号

注册资本：５０，０００万元

经营范围：测绘仪器及设备、航空遥感、地图产品、地理信息产品及相关硬软件及其他高新测绘技术产品的开发、研制、生产、销售；测绘工程的承包、实施等。

与本公司的关联关系：中国四维测绘技术有限公司为本公司控股股东，持有公司２３．８６％ 的股权。中国四维测绘技术有限公司为公司的关联法人。

履约能力分析：中国四维测绘技术有限公司自成立以来依法存续，正常经营，财务状况正常，履约能力较强。

二、定价政策和定价依据

上述日常关联交易的定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易出于公司导航电子地图研制的需要，属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于提升公司现有的产品和技术研发水平，将产生良好的协同效应，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。

四、审议程序

１、董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司第二届董事会第十七次会议，于２０１２年７月２４日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于新增２０１２年日常关联交易预计的议案》，关联董事吴劲风先生、曹天景先生、郑永进先生回避表决。非关联董事季贵荣先生、孙玉国先生、宫浩先生、张维民先生、张亚非先生、邵奇惠先生、李志光先生、张亚勤先生、崔利国先生、罗玲女士对该议案进行了表决。

２、独立董事的独立意见

本次新增２０１２年度日常关联交易预计，系公司出于导航电子地图研发、生产及行业应用的需要，公司将向公司关联方中国四维测绘技术有限公司购买相关地图数据。

增加的关联交易符合公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。

公司调整的日常关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，经认真核查，新增关联交易依据市场价格定价，定价公允。不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。公司董事会在审议上述议案时，关联董事对该议案进行了回避表决，符合《公司法》、公司《章程》的规定，我们同意本次新增日常关联交易预计的事项。

３、保荐机构核查意见

中信建投作为四维图新持续督导期间的保荐机构，对上述新增日常关联交易预计事项发表如下意见：

１、公司２０１２年度新增日常关联交易预计，为公司进行正常生产经营管理所需要，该交易事项以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则；上述新增日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形；

２、公司２０１２年度新增日常关联交易预计事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对四维图新２０１２年度新增日常关联交易预计事项无异议。

五、备查文件

１、公司第二届董事会第十七次会议决议

２、经独立董事签字确认的《关于公司新增２０１２年度日常关联交易预计议案的独立意见》

３、经保荐机构盖章、保荐代表人签字的《中信建投证券股份有限公司关于北京四维图新科技股份有限公司２０１２年度新增日常关联交易预计情况的核查意见》

特此公告。

北京四维图新科技股份有限公司董事会

２０１２年 ８月 ９ 日