证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况发生。

  一、会议通知情况

  《甘肃独一味生物制药股份有限公司关于召开 2012年度第二次临时股东大会的通知》于2012年7月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上已经披露。

  二、会议召开和出席情况

  本次股东大会于2012年8月9日上午9：30时在公司会议室以现场记名投票表决方式召开。

  本次股东大会由公司第二届董事会召集，由董事长朱锦先生主持大会，出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共6人，代表股份25,161.1709万股，占公司有表决权股份总数的58.56%。

  本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司

  法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  四川协众律师事务所向敬、张明军律师为本次股东大会作现场见证。

  三、议案审议和表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成本决议：

  （一）会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

  该议案表决结果为：赞成25,161.1709万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  （二）会议审议通过了《关于公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》。

  该议案表决结果为：赞成25,161.1709万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  （三）会议审议通过了《关于公司〈利润分配管理制度〉》。

  该议案表决结果为：赞成25,161.1709万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  （四）会议审议通过了《关于公司监事辞职及增补监事的议案》。

  该议案表决结果为：赞成25,161.1709万股，占出席会议有表决权股份总数100％，反对0股，占出席会议有表决权股份总数0％；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0％；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  四、律师出具的法律意见

  四川协众律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、召集人资格及本次临时股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1、甘肃独一味生物制药股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议；

  2、四川协众律师事务所出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  甘肃独一味生物制药股份有限公司

  二○一二年八月十日