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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１２年８月２７日上午９：３０

●股权登记日：２０１２年８月２１日

●会议召开地点：公司技术中心大楼二楼会议室

●会 议 方 式：现场会议

一、召开会议基本情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）定于２０１２年８月２７日上午９：３０在公司技术中心大楼二楼会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会。

二、会议审议事项

需提交股东大会表决的提案：

公司于２０１２年６月２６日召开了公司第六届董事会２０１２年第三次临时会议，审议通过了《关于制订＜广东明珠集团股份有限公司分红管理制度＞的议案》，会议决议公告刊登于２０１２年６月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，《广东明珠集团股份有限公司分红管理制度》的详细内容刊登于上海证券交易所网站。

三、会议出席对象

１、本次股东大会股权登记日为２０１２年８月２１日，所有在股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及其它高级管理人员。

四、参会方法

法人股东应持股东帐户卡、授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记；自然人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记，代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证；异地股东可用传真或信函的方式登记。拟出席会议的股东请于２０１２年８月２６日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司，并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。

五、会议时间、地点、费用及联系方法

１、会议时间：２０１２年８月２７日上午９：３０

２、会议地点：广东省兴宁市官汕路９９号本公司技术中心大楼二楼会议室

３、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

４、联系方法：

通讯地址：广东省兴宁市官汕路９９号本公司董事会办公室

邮政编码：５１４５００

电话：０７５３－３３３８５４９

传真：０７５３－３３３８５４９

联系人：周小华

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司董事会

二○一二年八月九日

附件：

授权委托书

兹全权委托     先生／女士 代表我 单位／本人 出席广东明珠集团股份有限公司二○一二年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：             身份证号码：

委托人股东帐号：             委托人持股数量：

受托人（签名）：             身份证号码：

受托日期： 年  月  日