证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１２－０２６

江苏常铝铝业股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于２０１１年８月９日下午１４：００在公司三楼会议室召开，会议应到监事３人，实到３人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席汪和奋女士主持。

经与会监事经充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于提名森田稔先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》；

表决结果：同意３票、反对０票、弃权０票

公司监事会同意森田稔先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，并提交公司股东大会审议。

监事变更后，最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司第三届监事会监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

森田稔先生的简历见附件。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

２０１２年０８月９日

非职工监事候选人简历

森田 稔，日本国籍，持有编号为ＴＫ６０２４１１８的日本国护照，１９７４年生，毕业于神户大学法学部。１９９７年进入伊藤忠商事株式会社非铁轻金属制品部，先后在台湾伊藤忠国际股份公司、伊藤忠非铁材料株式会社、上海伊藤忠商事有限公司任职，２０１２年８月起，森田稔先生任本公司监事。现任上海伊藤忠商事有限公司上海金属二部部长。

森田稔先生的任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，且与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１２－０２７

江苏常铝铝业股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议，于２０１２年７月２６以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于２０１２年８月９上午 ９ 时 ３０ 分在公司会议室召开。本次会议应到董事 ９ 名，实到董事 ９ 名。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，本次会议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。《公司章程》具体内容详见２０１２年０８月１０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

二、审议通过了《关于〈公司股东未来分红回报规划（２０１２－２０１４）〉的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。具体内容详见２０１２年０８月１０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

三、审议通过了《关于提名小林克典先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。

提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。小林克典先生的简历见附件。

四、审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时大会的议案》

拟提请召开２０１２年第一次临时股东大会，股东大会召开时间为２０１２年８月２５日。

表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。具体内容详见２０１２年０８月１０日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的内容。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

２０１２年０８月９日

提名董事候选人简历

小林克典先生，日本国籍，１９６７年１１月生，毕业于早稻田大学。１９９６年４月进入伊藤忠非铁金属株式会社，２００７年１０月进入上海伊藤忠商事有限公司，历任上海金属部部长代行、部长。现任伊藤忠金属株式会社轻金属制品课课长。

小林克典先生的任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定。且与公司持股５％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２１６０ 证券简称：常铝股份 公告编号：２０１２－０２８

江苏常铝铝业股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决议，决定于２０１２年０８月２５日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：２０１２年０８月２５日（星期六）上午９：３０

（二）股权登记日：２０１２年０８月１７日（星期五）

（三）召开地点：常熟市白茆镇西公司三楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

１、凡２０１２年０８月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

１、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

２、审议《关于〈公司股东未来分红回报规划（２０１２－２０１４）〉的议案》

３、审议《关于提名小林克典先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

４、审议《关于提名森田稔先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

上述议案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详细内容参见２０１２年８月１０日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的相关公告。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１２年０８月１７日（星期五）（上午８：３０－１１：３０，下午１：３０－４：３０）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：２１５５３２

四、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司证券事务部

联 系 人：陆芸 孙连键

联系电话：０５１２－５２３５９００１

传 真：０５１２－５２８９２６７５

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

２０１２年０８月９日

附件一：

授权委托书

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业股份有限公司二○一二年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止２０１２年０８月１７日下午１５：００交易结束时本人（或单位）持有常铝股份（ＳＺ．００２１６０）股票，现登记参加公司２０１２年第一次临时股东大会。