证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决；

  3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  （1）会议时间：

  现场会议召开时间：2012年8月9日下午14:30

  网络投票时间：

  ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月9日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30，13:00至15:00；

  ② 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2012年8月8日15:00至2012年8月9日15:00期间的任意时间；

  （2）现场会议召开地点：江西南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室；

  （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  （4）召 集 人：公司董事会；

  （5）主 持 人：董事长龙大伟先生；

  （6）本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共13人，代表公司有表决权的股份总数146,035,104股，占公司有表决权股份总数的49.16％。其中：

  现场出席股东大会的股东及股东代表人3人，代表公司有表决权的股份总数145,667,019股，占公司有表决权股份总数的49.04%；

  通过网络投票的股东及股东授权委托代表10人，代表公司有表决权的股份总数368,085股，占公司有表决权股份总数的0.1239%。

  公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  1、审议通过《公司关于终止部分募投项目的议案》；

  表决结果：同意145,820,020股，占出席会议有表决权股份总数99.85%；反对45,200股；弃权169,884股。

  2、审议通过《公司关于转让控股子公司山东诚志菱花生物工程有限公司部分股权的议案》；

  表决结果：同意145,820,020股，占出席会议有表决权股份总数99.85%；反对45,200股；弃权169,884股。

  3、审议通过《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议案》；

  （1） 审议"对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9,000万元扩建L－谷氨酰胺项目" 中所涉及使用募集资金的部分合计8,312.1万元永久性补充公司流动资金的议案；

  表决结果：同意145,820,020股，占出席会议有表决权股份总数99.85%；反对45,200股；弃权169,884股。

  （2） 审议"对诚志生命科技有限公司增资12,000万元新建氨基酸项目"的节余资金4,000万元永久性补充公司流动资金的议案。

  表决结果：同意145,820,020股，占出席会议有表决权股份总数99.85%；反对45,200股；弃权169,884股。

  4、审议通过《关于〈公司章程修正案〉的议案》；

  表决结果：同意145,939,904股，占出席会议有表决权股份总数99.93%；反对45,200股；弃权50,000股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经江西中律律师事务所刘文武、余妍律师现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集程序，会议召集人、出席会议人员资格及表决程序等符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、诚志股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告

  诚志股份有限公司

  董事会

  2012年8月10日