证券时报多媒体数字报

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2012-028

  河南森源电气股份有限公司

  第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于2012年8月9日上午9:30以现场的方式召开。召开本次会议的通知已于2012年7月29日分别以专人送达和传真方式送达各位董事。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：

  一、 审议通过《河南森源电气股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《河南森源电气股份有限公司2012年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  《河南森源电气股份有限公司2012年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），和指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

  二、审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

  由于公司生产经营需要，公司原总经理楚金甫先生决定辞去总经理职务，继续担任公司董事长职务。聘任曹宏先生担任公司总经理，任期与本届董事会相同。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  河南森源电气股份有限公司董事会

  2012年8月10日

  曹宏先生简历

  曹宏先生，男，中国国籍，1968年出生，无境外永久居留权，江苏省宜兴人，研究生学历，硕士学位，毕业于洛阳工学院（现河南科技大学），西安交通大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）,高级工程师，中国高压开关设备标准化技术委员会委员。先后在信阳高压开关总厂、浙江华仪电气集团公司、西安森源电气集团公司，长开森源电工有限公司工作，历任车间主任、技术部经理、总工程师、总经理等职务，现任公司总经理。

  曹宏先生在本公司担任总经理职务，除此之外，曹宏先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。曹宏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2012-029

  河南森源电气股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）第四届监事会第六次会议于2012年8月9日下午在公司四楼会议室召开。公司监事会于2012年7月29日将本次会议的召开时间及会议内容以书面形式通知了全体监事。本次监事会会议由监事会主席赵中亭先生召集和主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事以投票方式通过以下决议：

  审议通过了《河南森源电气股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》；

  同意：3票，占投票总数的100%；反对：0票，占投票总数的0%； 弃权：0票，占投票总数的0%。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《河南森源电气股份有限公司2012年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  河南森源电气股份有限公司

  2012年8月10日