证券时报多媒体数字报

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2012-029

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议通知于2012年8月2日以通讯方式发出，会议于2012年8月9日以通讯表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  1、《关于为子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）；

  同意公司为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司向交通银行黑龙江省分行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保。该贷款主要用于施工项目材料采购，期限为一年。

  2、《关于为子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》（10票同意、1票反对、0票弃权）。

  同意公司为控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司向交通银行黑龙江省分行申请流动资金贷款1000万元提供连带责任担保。该贷款主要用于施工项目材料采购，期限为一年。

  董事史航认为伊哈公司不是龙建股份的全资子公司，因此对该议案投反对票。

  以上两项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2012年8月9日

  证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：临2012-030

  龙建路桥股份有限公司为子公司贷款提供担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下或简称一公司）、黑龙江伊哈公路工程有限公司（简称为伊哈公司）。

  2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保1000万元人民币，累计5074.52万元人民币；本次为伊哈公司担保1000万元人民币，累计1000万元人民币。

  3、截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：36336.01万元（不含本次担保金额）、为控股股东黑龙江省建设集团有限公司以不超过公司2011年末经审计的应收款项的60%进行担保。

  4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。

  一、担保情况概述

  龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2012年8月2日以通讯方式发出会议通知，于2012年8月9日以传真表决方式召开，应参加会议董事11名，实际参加会议董事11名。与会董事经过认真审议，以11票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》；以10票同意、1票反对、0票弃权通过了《关于为子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》，董事史航认为伊哈公司不是本公司的全资子公司，因此对该项议案投反对票。本公司的子公司一公司和伊哈公司分别在交通银行黑龙江省分行申请流动资金贷款各1000万元人民币，主要用于施工项目材料采购，期限一年。按照银行要求，公司拟为以上两项贷款提供担保。

  上述议案需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号

  法定代表人：赫荣久

  经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级）。

  一公司注册资本为6000万元人民币，为本公司的全资子公司。

  截止2011年12月31日，经审计的资产为52,223万元、负债为42,226万元、净资产为9,997万元。

  2、公司名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司

  注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街2号

  法定代表人：周军

  经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。具有公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。

  伊哈公司注册资本为199万美元，本公司控股59.47%。

  截止2011年12月31日，经审计的资产为11,792万元、负债为10,446万元、净资产为1,346万元。

  三、担保的主要内容

  1、为一公司和伊哈公司各担保1000万元人民币；

  2、担保期限为一年；

  3、公司承担连带保证责任。

  四、董事会及独立董事意见

  为满足施工生产需要，同意一公司和伊哈公司向交通银行黑龙江省分行各申请贷款1000万元人民币，贷款期限为一年，公司同意提供连带责任担保。

  独立董事秦玉文先生、李怡厚先生、张兵先生、李洪超先生认为：一公司和伊哈公司为公司的子公司，担保贷款是为了满足上述公司在建工程项目材料采购的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合乎《公司章程》规定，因而本人同意该项议案。

  因公司对外担保总额已经超过了2011年末经审计净资产金额的50%，该两项议案需提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止公告日，本公司为控股子公司担保累计数额：36336.01万元（不含本次担保金额）、为控股股东黑龙江省建设集团有限公司以不超过公司2011年末经审计的应收款项的60%进行担保。无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、公司第七届董事会第二十五次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告。

  龙建路桥股份有限公司董事会

  2012年8月9日