证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５２５ 证券简称：红太阳 公告编号：２０１２－０２６

南京红太阳股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２７日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第六届董事会第三次会议的通知》。２０１２年８月９日，公司第六届董事会第三次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名，会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《公司２０１２年半年度报告》和《公司２０１２年半年度报告摘要》。

议案表决情况如下：

二、审议并通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

为落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）和江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号）要求，董事会同意对公司章程中利润分配相关条款进行修改，修改内容详见同日刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《南京红太阳股份有限公司章程修订对照表》和《南京红太阳股份有限公司章程》全文。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

议案表决情况如下：

三、逐项审议并通过《关于修订公司部分规范运作制度的议案》。

鉴于本次公司章程修改内容涉及独立董事、董事会、监事会和股东大会的议事规则，故需对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《独立董事工作制度》相应修订。

３．１、审议并通过修订后的《股东大会议事规则》。

详见同日刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《南京红太阳股份有限公司股东大会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

议案表决情况如下：

３．２、审议并通过修订后的《董事会议事规则》。

详见同日刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《南京红太阳股份有限公司董事会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

议案表决情况如下：

３．３、审议并通过修订后的《独立董事工作制度》。

详见同日刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《南京红太阳股份有限公司独立董事工作制度》全文。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

议案表决情况如下：

３．４、审议并通过修订后的《监事会议事规则》。

详见同日刊载于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《南京红太阳股份有限公司监事会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

议案表决情况如下：

四、审议并通过《关于苏农连锁控股子公司江苏大丰神农农资市场有限公司增资的议案》。

鉴于苏农连锁控股子公司江苏大丰神农农资市场有限公司（以下简称“大丰神农”）经营发展需要，经公司审慎研究，拟由江苏苏农投资发展有限公司对大丰神农增资人民币３４２０万元，占其注册资本的９５％；江苏省农业生产资料集团农用化学有限公司拟对其增资人民币１８０万元，占其注册资本的５％。本次增资金额共计为人民币３６００万元，大丰神农注册资本由人民币１０００万元增加至人民币４６００万元。具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于苏农连锁控股子公司江苏大丰神农农资市场有限公司增资的公告》（公告编号：２０１２－０２８）。

议案表决情况如下：

五、审议并通过《关于拟与南京红太阳种业有限公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》。

公司独立董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生事前对该议案进行了审查，同意将该议案提交董事会审议。

为满足本公司自身经营发展需要，本公司拟与南京红太阳种业有限公司签署《房屋租赁合同》，承租其位于南京市江宁区竹山南路５８９号的办公楼作为新的办公场所，租赁物业建筑面积合计约为９０９２．１６平米，租期自２０１２年８月１０日－２０１３年１２月３１日。具体情况详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于拟与南京红太阳种业有限公司签订〈房屋租赁合同〉的关联交易公告》（公告编号：２０１２－０２９）。

本议案涉及关联交易事项，公司董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、张爱娟女士、吴焘先生和夏曙先生回避对该议案的表决，由非关联董事罗海章先生、陈山先生和温素彬先生参加该议案的表决。

议案表决情况如下：

六、审议并通过《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３０）。

议案表决情况如下：

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董事会

二零一二年八月十日

证券代码：０００５２５ 证券简称：红太阳 公告编号：２０１２－０２７

南京红太阳股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月２７日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第六届监事会第三次会议的通知》。２０１２年８月９日，公司第六届监事会第三次会议以传真表决方式召开。本次会议应参加表决监事５名，实际参加表决监事５名，分别为赵富明先生、齐武先生、刘奎涛先生、陈志忠先生和夏小云先生。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案。

一、审议并通过《公司２０１２年半年度报告》和《公司２０１２年半年度报告摘要》。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定，南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会及其监事，本着勤勉尽责的原则对《公司２０１２年半年度报告》和《公司２０１２年半年度报告摘要》的内容和编制程序进行了审核，审核意见如下：

１、《公司２０１２年半年度报告》及《公司２０１２年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

２、《公司２０１２年半年度报告》及《公司２０１２年半年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，所包含的信息客观、真实的反映了公司２０１２年半年度的财务状况和经营成果；

３、公司监事会及其监事保证《公司２０１２年半年度报告》及《公司２０１２年半年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

议案表决情况如下：

二、审议并通过《关于拟与南京红太阳种业有限公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于拟与南京红太阳种业有限公司签订〈房屋租赁合同〉的关联交易公告》（公告编号：２０１２－０２９）。

议案表决情况如下：

三、审议并通过《关于提请召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

详见同日披露的《南京红太阳股份有限公司关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３０）。

议案表决情况如下：

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

监事会

二零一二年八月十日

南京红太阳股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三次会议相关事项的意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，作为南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，现就公司第六届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事关于董事会拟审议事项的事前同意函

根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等其他有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则审阅了公司在董事会会议召开前提交的相关议案，并就议案的相关事项进行了了解和询问。本人同意将下列议案提交公司第六届董事会第三次会议审议：

１、《关于拟与南京红太阳种业有限公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》。

二、独立董事关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）及中国证监会江苏监管局《关于进一步规范上市公司与大股东及其他关联方资金往来的通知》（苏证监公司字［２００８］３２５号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１２年半年度报告披露工作的通知》（深证上［２０１２］２０４号）的有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则，对截止２０１２年６月３０日公司与关联方资金占用情况和对外担保情况进行了专项核查，并发表如下独立意见：

１、公司严格执行《通知》有关规定，报告期内公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；

２、报告期内，公司对外担保余额５０，７８４．１７万元，占公司报告期末未经审计净资产的１６．６５％；上述担保事项均为公司及全资和控股子公司相互提供的担保。报告期内，公司及全资和控股子公司的互保事项属于公司正常生产经营和资金合理利用的需要，有助于促进公司筹措资金和良性循环，且担保事项为公司及全资和控股子公司的互保，风险可控，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形；

３、除上述事项外，公司及全资和控股子公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保，也没有发现公司违规担保情况及逾期担保情况；公司已严格按照相关规定执行对外担保的有关决策程序，履行了对外担保情况的信息披露义务。

三、独立董事关于修改《公司章程》中利润分配相关条款的独立意见

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发［２０１２］３７号）、江苏证监局《关于进一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字［２０１２］２７６号）和深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１２年半年度报告披露工作的通知》（深证上［２０１２］２０４号）的有关规定，作为公司第六届董事会独立董事，本着勤勉尽责的原则，对公司第六届董事会第三次会议审议的《关于修改＜公司章程＞的议案》进行了认真审阅，并发表如下独立意见：

１、本次关于《公司章程》中利润分配相关条款修改完善，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》规定；

２、修订后的利润分配政策能够更好地实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，为公司建立了科学、持续、稳定的分红政策，法人治理结构得到进一步完善；更有利于护投资者特别是中小股东的利益；

３、同意将《关于修改〈公司章程〉的议案》提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

四、独立董事关于公司拟与南京红太阳种业有限公司签订《房屋租赁合同》的独立意见

１、经审阅南京红太阳股份有限公司拟与南京红太阳种业有限公司签订的《房屋租赁合同》等相关资料，本人认为上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价客观、公允、合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形；

２、董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；

３、本人同意《公司关于拟与南京红太阳种业有限公司签订〈房屋租赁合同〉的议案》，在上述关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。

独立董事：罗海章

陈 山

温素彬

签署日期：二零一二年八月九日

证券代码：０００５２５ 证券简称：红太阳 公告编号：２０１２－０２８

南京红太阳股份有限公司关于苏农连锁

控股子公司江苏大丰神农农资市场有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

一、增资概述

１、增资的基本情况

（１）为进一步提升大丰神农市场竞争力和盈利能力，提高其未来的经营业绩，根据大丰神农经营发展需要，经公司审慎研究，苏农连锁决定向大丰神农增资。本次增资为同比例增资，拟由苏农投资对大丰神农增资人民币３４２０万元，占其注册资本的９５％；江苏农化拟对其增资人民币１８０万元，占其注册资本的５％。本次增资金额共计为人民币３６００万元，大丰神农注册资本由人民币１０００万元增加至人民币４６００万元。

（２）本次大丰神农增资事项不构成关联交易；

（３）本次大丰神农增资事项不构成重大资产重组。

２、董事会审议情况

２０１２年８月９日公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于苏农连锁控股子公司江苏大丰神农农资市场有限公司增资的议案》，具体情况详见２０１２年８月１０日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《南京红太阳股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０２６）。

３、增资行为生效所必须的审批程序

（１）本次大丰神农增资事项，业经公司第六届董事会第三次会议审议一致通过，并授权经营层办理大丰神农增资相关事宜；

（２）根据《公司章程》规定，本次大丰神农增资事项不需提交公司股东大会审议。

二、增资主体大丰神农基本情况

１、公司名称：江苏大丰神农农资市场有限公司

２、注册资本：１０００万元人民币

３、注册地址：大丰市疏港路８８８号

４、法定代表人：汤云鹤

５、经营范围：化肥、农膜、不再分装的包装种子、渔具、饲料及饲料添加剂、农业机械、农机具、工程机械、五金机电、建材、服装、日用品销售；房地产开发经营；市场设施租赁、市场管理服务；建筑装饰；物业管理；货物仓储（除危险品）；货物运输代理服务；农业技术咨询。

６、成立日期：２０１１年１月１９日

７、增资前股权结构：苏农投资持有其９５％股权，江苏农化持有其５％股权。

８、主要财务数据：截止２０１１年１２月３１日，大丰神农总资产４２６１．０２万元，净资产８５１．７７万元，净利润 －９８．２３万元。

三、增资方苏农投资的基本情况

１、公司名称：江苏苏农投资发展有限公司

２、注册地址：南京市建邺区江东中路３１１号

３、法定代表人：陆立新

４、注册资本：２０００万元人民币；

５、经营范围：化肥、农膜、包装种子、渔具、饲料及饲料添加剂、农业机械、农机具、工程机械、五金机电、型材、服装、日用百货销售；仓储；农业生产资料技术咨询；市场投资（不含市场管理服务和市场设施租赁）；自有场地租赁；房地产经纪；物业管理；室内外装潢。

四、增资的主要内容

本次增资完成后，大丰神农注册资本将为人民币４６００万元。大丰神农增资前后股权结构如下：

五、增资的目的及对公司的影响

苏农投资对大丰神农增资，增强了子公司的资金实力，有利于提高公司未来的经营业绩，进一步提升公司竞争力和盈利能力，促进公司良性运行和可持续发展，为股东提供长期稳定的投资回报，对公司将产生积极影响，符合公司战略投资规划及长远利益。

六、备查文件

南京红太阳股份有限公司第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司董事会

二零一二年八月十日

证券代码：０００５２５ 证券简称：红太阳 公告编号：２０１２－０２９

南京红太阳股份有限公司关于拟与

南京红太阳种业有限公司签订《房屋租赁合同》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

一、关联交易概述

１、本公司拟与南京红太阳种业有限公司签订《房屋租赁合同》，承租其位于南京市江宁区竹山南路５８９号的办公楼作为新的办公场所，租赁物业建筑面积合计约为９０９２．１６平方米，租期自２０１２年８月１０日－２０１３年１２月３１日。

２、因南一农集团持有红太阳种业６５．９１％股权，红太阳种业的法定代表人杨寿海先生同时任职本公司董事长和法定代表人，故此项交易构成本公司的关联交易。

３、本次交易已经公司第六届董事会第三次会议审议一致通过，关联董事杨寿海先生、汤建华先生、杨春华女士、张爱娟女士、吴焘先生和夏曙先生回避表决，本公司独立董事对上述关联交易事项出具了同意提交董事会会议审议的事前认可函并发表了同意上述关联交易事项的独立董事意见函，并于２０１２年８月１０日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行了披露（公告编号２０１２－０２６）。

４、本次关联交易金额合计２８３．６８万元，根据《公司章程》相关规定，本次关联交易事项不需提交公司股东大会批准。

５、本次关联交易事项不构成重大资产重组。

二、关联方基本情况

１、关联方名称：南京红太阳种业有限公司

注册地址：南京江宁科学园诚信大道２０６９号；

法定代表人：杨寿海；

注册资本：５２９２万元；

企业类型：有限责任公司；

经营范围：许可经营项目：种子（以许可证为准）生产、销售。一般经营项目：苗木、花卉生产、销售；农业技术开发、咨询、服务、推广。

２、因南一农集团持有红太阳种业６５．９１％股权，红太阳种业的法定代表人杨寿海先生同时任职本公司董事长和法定代表人，故此项交易构成本公司的关联交易。

三、交易标的的基本情况

南京红太阳种业有限公司位于南京江宁科学园诚信大道与竹山南路交汇处，地理位置优越，交通便利，本公司租赁物业建筑面积合计约为９０９２．１６平方米，租期自２０１２年８月１０日－２０１３年１２月３１日。

四、交易的定价政策和定价依据

公司与关联方房屋租赁的价格参照了周边物业租赁的市场行情，经双方协商确定，实行市场定价，遵循了公开、公平、公正的原则，能够有效维护广大股东的利益，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

五、交易协议的主要内容

１、交易双方：南京红太阳股份有限公司（承租方）、南京红太阳种业有限公司（出租方）。

２、交易标的：红太阳种业位于南京市江宁区竹山南路５８９号的办公楼，房屋面积为９０９２．１６平方米。

３、租赁期限：自２０１２年８月１０日－２０１３年１２月３１日。

４、租赁费及支其付：年租金总额为人民币２，８３６，７５３．９２元；租金按季度清算，并以银行转账形式支付。

５、合同生效日期：本合同自签订之日起生效。

六、交易目的和交易对公司的影响

本公司向红太阳种业租赁办公楼，是基于本公司自身经营发展的需要，有助于整合双方优势资源，保障公司生产经营的有序进行。公司与关联方房屋租赁的价格参照了周边物业租赁的市场行情，经双方协商确定，实行市场定价，遵循了公开、公平、公正的原则，能够有效维护广大股东的利益，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

七、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的给类关联交易的总金额

除本次拟发生的租赁交易外，本年年初至披露日本公司与红太阳种业未发生关联交易，累计已发生的各类关联交易的总金额为０。

八、独立董事事前认可和独立意见

本次交易事项经独立董事事前认可后提交公司董事会审议通过。独立董事认为：上述关联交易事项是在关联各方协商一致的基础上进行的，关联交易定价客观、公允、合理，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形；董事会对上述关联交易事项进行表决时，严格履行了独立董事事前认可，关联董事回避等程序，本次关联交易的表决程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；本人同意上述关联交易事项，在上述关联交易的实际发生过程中严格按照有关法律、法规和公司相关规章制度执行，切实维护公司投资者特别是广大中小投资者的利益。

九、备查文件

１、公司第六届董事会第三次会议决议；

２、独立董事意见函；

３、公司第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董事会

二零一二年八月十日

证券代码：０００５２５ 证券简称：红太阳 公告编号：２０１２－０３０

南京红太阳股份有限公司关于

召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三次会议决议，公司定于２０１２年８月３０日（星期四）召开２０１２年第二次临时股东大会。现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召开时间：２０１２年８月３０日（星期四）上午九时

２、召开地点：南京市高淳县淳溪镇北岭路２８７号武家嘴大酒店

３、召集 人：南京红太阳股份有限公司第六届董事会

４、召开方式：现场记名投票表决方式

５、股权登记日：２０１２年８月２２日（星期三）

６、出席对象：

（１）截至２０１２年８月２２日（星期三）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会；

（２）因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东；

（３）公司董事、监事及高级管理人员；

（４）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完备。

（二）审议的议案

１、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

２、逐项审议《关于修订公司部分规范运作制度的议案》；

２．１、审议修订后的《股东大会议事规则》；

２．２、审议修订后的《董事会议事规则》；

２．３、审议修订后的《独立董事工作制度》；

２．４、审议修订后的《监事会议事规则》。

（三）信息披露情况

上述议案的详细情况请参见２０１２年８月１０日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《南京红太阳股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：２０１２－０２６）。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；

（２）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；

（３）异地股东可用信函或传真方式登记；

２、登记时间：

２０１２年８月２７日至２８日（上午９：００ 至１１：３０，下午２：００ 至５：００）。

３、登记地点：

南京市江宁区竹山南路５８９号公司董事会办公室

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

委托出席者持有委托人亲自签署的授权委托书、受托者本人身份证及委托人股东账户卡及持股凭证办理登记手续。

四、其他事项

１、会议联系方式：

（１）联系地址：南京市江宁区竹山南路５８９号

（２）邮政编码：２１１１１２

（３）联系 人：唐志军先生、许沛沛小姐

（４）联系电话：０２５－８７１３２１５５、８７１３２１５６

（５）联系传真：０２５－８７１３２１６６

２、会议费用：

本次会议会期半天，与会股东费用自理。

五、授权委托书

本人／单位作为南京红太阳股份有限公司的股东，兹全权委托先生（女士）出席公司２０１２年第二次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权。本人／本单位对本次会议议案未明确表达意见的，受托人□有权／□无权按照自己的意见表决。

１、《关于修改＜公司章程＞的议案》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

２、逐项审议《关于修订公司部分规范运作制度的议案》；

２．１、审议修订后的《股东大会议事规则》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

２．２、审议修订后的《董事会议事规则》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

２．３、审议修订后的《独立董事工作制度》；

授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

２．４、审议修订后的《监事会议事规则》。

授权投票：□同意 □反对 □弃权 □回避

委托人（签名／盖章）：

委托人身份证号码／营业执照号码：

委托人证券账户号：

委托人持股数量：

委托书有效期限：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：

备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有效。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董事会

二零一二年八月十日

证券代码：０００５２５ 证券简称：红太阳 公告编号：２０１２－０３１

南京红太阳股份有限公司

关于办公地址及联系电话变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司办公地址变更如下：

１、办公地址：南京市江宁区竹山南路５８９号

２、邮政编码：２１１１１２

３、联系电话：０２５－８７１３２１５５；０２５－８７１３２１５６

４、联系传真：０２５－８７１３２１６６

公司办公地址变更后，公司注册地址保持不变。上述地址及联系方式自公告之日起正式启用，敬请广大投资者注意。

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

董事会

二零一二年八月十日