证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７０３ 股票简称：三安光电 编号：临２０１２－０２７

三安光电股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届董事会第十九次会议于２０１２年８月９日上午９点在公司一楼会议室召开，本次董事会已于２０１２年８月４日以电话方式通知全体董事，会议应到董事７人，实到董事７人，会议由公司董事长林秀成先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了公司２０１２年半年度报告摘要和全文的议案；

公司２０１２年半年度报告全文具体内容详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

表决结果：７票赞成 ０票反对 ０票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司

董事会

二○一二年八月九日

证券代码：６００７０３ 股票简称：三安光电 编号：临２０１２－０２８

三安光电股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三安光电股份有限公司第七届监事会第六次会议于２０１２年８月９日上午１０点３０分在公司一楼会议室召开。本次监事会已于２０１２年８月４日以电话方式通知全体监事，会议应到监事３人，实到监事３人， 会议由监事会主席柯永瑞先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过事项如下：

一、审议通过了公司２０１２年半年度报告摘要和全文的议案；

根据《证券法》和《半年度报告的内容与格式》的有关要求，对公司编制的２０１２年半年度报告进行了认真审核，并发表意见如下：

１、公司２０１２年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；２０１２年半年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２、未发现参与公司２０１２年半年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

表决的结果：３票赞成 ０ 票反对 ０票弃权

二、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案。

表决的结果：３票赞成 ０ 票反对 ０票弃权

特此公告

三安光电股份有限公司

监事会

二○一二年八月九日

证券代码：６００７０３ 股票简称： 三安光电 编号：临２０１２－０２９

三安光电股份有限公司

关于公司募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第３０号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》之要求，现将公司２００９ 年度、２０１０年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

１．天津三安光电有限公司ＬＥＤ 产业化项目（２００９年度募集）

根据２００９年９月７日中国证券监督管理委员会证监许可（２００９）９０７号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过５，０００．００万股新股。本次非公开发行的人民币普通股每股面值１元，由发行人和承销商经询价确定的发行价格为人民币２６元，申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。截至２００９年９月２５日止，本公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，实际发行人民币普通股３，１５０．００万股，募集资金总额为人民币８１，９００．００万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用共计人民币１，９２１．８０万元，募集资金净额为人民币７９，９７８．２０万元，已于２００９年９月２５日全部到位，并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于２００９年９月２６日出具的众环验字（２００９）０５１号验资报告审验。２００９年９月２９日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续。

截止２０１２年６月３０日，本次募集资金实际使用８０，１１８．５８万元，募集资金账户利息收入１４０．３８万元，当前帐户无余额。

２．安徽三安光电有限公司ＬＥＤ产业化（一期）项目（２０１０年度募集）

根据２０１０年９月１５日中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２７６号文核准，本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股不超过１０，６００．００万股新股。本次非公开发行的人民币普通股每股面值１元，由发行人和承销商经询价确定的发行价格为人民币３０元，申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。截至２０１０年９月２９日止，本公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式，实际发行人民币普通股１０，１００．００万股，募集资金总额为人民币３０３，０００．００万元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币５，０４０．００万元，募集资金净额为人民币２９７，９６０．００万元，已于２０１０年９月２９日全部到位，并经武汉众环会计师事务所有限责任公司于２０１０年９月２９日出具的众环验字（２０１０）０７９号验资报告审验。２０１０年１０月１３日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手。

截止２０１２年６月３０日，募集资金实际使用２９８，１５７．８６万元，募集资金账户利息收入１９９．４０万元，当前余额１．５４万元存储于公司募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《三安光电股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

截止２０１０年６月３０日募集资金存放专项账户的余额如下：

１、天津三安光电有限公司ＬＥＤ 产业化项目（２００９年度募集）

公司于２００９ 年１０月１０日与交通银行股份有限公司厦门分行和保荐人国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》；另，为提高项目资金使用效率，２００９年１０月１３日，公司子公司天津三安光电有限公司在交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行开设募集资金专户账号为３５２０００６８１０１８０１０１０５９５６，该专户仅用于天津三安光电有限公司ＬＥＤ项目募集资金的存储和使用，与交通银行股份有限公司厦门分行和保荐人国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司在交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行开设的募集资金专户不再为募集资金专户（上述事项公司于２００９ 年１０ 月１３日、２００９年１０月１５日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

２、安徽三安光电有限公司ＬＥＤ 产业化（一期）项目（２０１０年度募集）

公司于２０１０年１０月１５日与中国银行股份有限公司厦门市分行前埔支行和保荐人国金证券股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》；另，为提高项目资金使用效率，２０１０年１０月１８日，公司子公司安徽三安光电有限公司在中国银行股份有限公司厦门市分行前埔支行、厦门国际银行厦门思明支行、上海浦东发展银行芜湖开发区支行、徽商银行芜湖开发区支行、交通银行股份有限公司芜湖分行开发区支行、中国银行芜湖分行、中国农业银行股份有限公司安溪县支行、交通银行股份有限公司厦门分行前埔支行开设募集资金专户，账号分别为８４００１３１５４１０８０９３００１、１０５０１１１００３３１８、８００３０１５４５００００１２３３、１１０１３０１０２１０００２５７５８０、３４２００６００２０１８１７０３７００８４、１８２７０８０６５７８３、１３－５６０１０１０４００２２４３４、３５２０００６８１０１８０１０１２７６１６，上述专户仅用于安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目募集资金的存储和使用，与上述银行和保荐人国金证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司在中国银行股份有限公司厦门市分行前埔支行开设的募集资金专户不再为募集资金专户（上述事项公司于２０１０年１０ 月１８日、２０１０年１０月１９日公告刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站）。

上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在差异，三方监管协议的履行不存在问题。

另，２０１１年５月６日，公司与平安证券有限责任公司签订了《２０１１年度公开增发Ａ股股票之保荐协议》。根据中国证券监督管理委员会有关规定，由平安证券有限责任公司承接国金证券股份有限公司对公司非公开发行股票的持续督导工作。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表－天津项目

                            单位：万元

募集资金使用情况对照表－安徽项目

单位：万元

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管理违规情形的。

特此公告

三安光电股份有限公司

董事会

二○一二年八月九日