证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７６ 证券简称：通达动力 公告编号：２０１２－０２１

江苏通达动力科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１２年８月８日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于２０１２年８月１日向各董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事７人，实际出席董事７人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票７张，收回有效表决票７张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

１、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》；

议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于加强公司治理专项活动的整改报告》待中国证券监督管理委员会江苏监管局审批通过后将刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》；

议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案应提交２０１２年度第一次临时股东大会审议。

３、审议通过《关于召开江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

议案表决结果：７票同意， ０票反对，０票弃权。

《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、备查文件

公司《第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

附件：公司章程修正对照表

江苏通达动力科技股份有限公司董事会

２０１２年８月８日

附件：

江苏通达动力科技股份有限公司章程修正对照表：

证券代码：００２５７６ 证券简称：通达动力 公告编号：２０１２－０２２

江苏通达动力科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１２年第一次临时股东大会。会议的有关事项如下：

一、会议召开的基本情况：

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年８月２７日上午９：３０

３、会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

４、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决方式审议有关议案

５、出席对象

（１）截止２０１２年８月２２日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３）公司聘请的律师

二、会议审议事项：

１、审议《江苏通达动力科技股份有限公司增加注册资本的议案》；

２、审议《江苏通达动力科技股份有限公司章程修正案》。

三、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

２、登记时间：２０１２年８月２３日、２４日 ９：００－１１：３０，１３：３０－１７：００

３、登记地点：公司董事会办公室

通讯地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路５８号 邮政编码：２２６３５２

４、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式：

地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路５８号董事会办公室

邮政编码：２２６３５２

联系人：张巍

电话：０５１３－８６２１３８６１、１５０５１２６７５３８、０５１３－８６２１３７５７

传真：０５１３－８６２１３９６５

江苏通达动力科技股份有限公司

董事会

２０１２年８月８日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席江苏通达动力科技股份有限公司（下称“公司”）于 年 月 日召开的２０１２年第一次临时股东大会，并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

３、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

委托人签字／盖章：

年 月 日

证券代码：００２５７６ 证券简称：通达动力 公告编号：２０１２－０２３

江苏通达动力科技股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年６月２６日，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《江苏通达动力科技股份有限公司关于对上海和传电气有限公司增资的议案》（详见２０１２年６月２８日登载于公司指定信息披露媒体的《关于对上海和传电气有限公司增资的公告》）。根据《公司法》、《合同法》等有关法律、法规和规范性文件，公司与上海和传电气有限公司（以下简称“和传电气”）于２０１２年７月５日正式签署了《上海和传电气有限公司增资协议》（详见２０１２年７月１０日登载于公司指定信息披露媒体的《关于签订＜上海和传电气有限公司增资协议＞的公告》。

上海和传电气有限公司已完成了相关工商变更登记手续，于近日取得了上海市工商行政管理局普陀分局颁发的《企业法人营业执照》，相关事项如下：

公司名称：上海和传电气有限公司

住所：上海市普陀区同普路１１３０弄１５号３楼东Ｆ

法定代表人姓名：刘剑

注册资本：人民币肆佰零捌万元

实收资本：人民币肆佰零捌万元

公司类型：有限责任公司（国内合资）

经营范围：销售电气设备、自动化成套设备、高低压电气成套设备、机械设备、环保设备、水处理设备、光机电一体化设备、机电设备及配件的涉及、技术开发与技术服务（除特种设备及涉及前置许可的项目）（凡涉及许可经营的项目凭许可证经营）。

营业期限：２００７年６月８日至２０１７年６月７日

特此公告。

江苏通达动力科技股份有限公司

董事会

２０１２年８月８日