证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年8月10日（星期五），上午9：30分

  2.召开地点：长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室

  3.召开方式：现场投票表决

  4.召集人：公司第六届董事会

  5.主持人：公司董事长管大源先生

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》之有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：

  本次股东大会出席会议的股东（含股东代理人，下同）共4人、代表有表决权的股份数为827,777,197股，占本公司股份总数的79.17％。

  本次会议由董事长管大源先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  2、公司没有外资股股东出席会议。

  四、提案审议和表决情况

  公司董事会提交本次股东大会审议的提案共两项，会议采取记名投票的方式对会议提案进行了逐项表决，具体审议与表决情况如下：

  （一）、关于修改《公司章程》部分条款的议案

  1、表决情况：同意827,777,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

  2、表决结果：通过。

  修改后的《公司章程》内容请参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

  （二）、《关于聘请内控审计会计师事务所及支付其报酬的议案》

  1、表决情况：同意827,777,197股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。

  2、表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议已由浙江九重天律师事务所杨霖、阮立律师进行了现场见证，并出具了法律意见书。

  见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会会议记录及会议决议；

  2、浙江九重天律师事务所出具的《关于顺发恒业股份公司2012年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司董 事 会

  2012年8月11日