证券时报多媒体数字报

证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：国药一致、一致Ｂ 公告编号：２０１２－１７

国药集团一致药业股份有限公司

关于召开２０１２年

第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年７月１７日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上刊登了《国药集团一致药业股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会的的通知》，定于８月１７日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。现就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。现就本次临时股东大会有关事项再次公告如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：国药集团一致药业股份有限公司董事会

２、会议地点：深圳市福田区八卦四路１５号一致药业大厦五楼会议室。

３、表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

４、现场会议时间：２０１２年８月１７日（星期五）下午１４：００

５、网络投票时间：２０１２年８月１６日－８月１７日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１２年８月１６日下午３：００至２０１２年８月１７日下午３：００。

二、出席对象

１、本公司董事、监事及高级管理人员；

２、截止２０１２年８月１０日下午交易结束后，在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

３、因故不能出席会议的股东可书面授权委托代理人出席（授权委托书附后）。

三、会议议程

１、《国药一致未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》（特别决议案）

２、《国药一致关于修订＜公司章程＞的议案》（特别决议案）

３、《关于调整部分董事的议案》

４、《关于调整部分监事的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见刊登于２０１２年７月１７日公司信息披露媒体《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上发布的公告。

第１项议案《国药一致未来三年（２０１２－２０１４）股东回报规划》和第２项议案《国药一致关于修订＜公司章程＞的议案》应以特别决议作出，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过方为有效。

四、现场股东大会登记方法

１．登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡或者其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（３）异地股东凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记（传真或信函须在２０１２年８月１６日１７：００前送达或传真至本公司董秘办）。

２、登记时间：２０１２年８月１６日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００。

３、登记地点：深圳市福田区八卦四路１５号一致药业大厦董秘办。

五、 投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

六、 股东大会联系方式

电话：０７５５－２５８７５２２２

传真：０７５５－２５８７５１４７

联系人：王先生

联系地址：深圳市福田区八卦四路１５号一致药业大厦

邮政编码：５１８０２７

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

二〇一二年八月十一日

附：

国药集团一致药业股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生／女士）代表本人／本公司出席国药集团一致药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

注：１、委托人对受托人的指示，在相应的意见下打“√”为准，“同意”、“反对”、“弃权”三者只能选其一，选择一项以上或未选择的，视为弃权。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至２０１２年第一次临时股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人证券账号： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

国药集团一致药业股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ参加投票，网络投票程序如下：

１、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

（１）投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年８月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票方式

投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

（３）具体投票程序

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。具体如下：

①输入买入指令；

②输入证券代码；

③在“买入价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对所有议案统一表决），１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

④在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

（４）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

③同一表决权既通过深圳证券交易所交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、通过互联网投票系统的投票程序

（１）通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年８月１６日下午１５：００至２０１２年８月１７日下午１５：００期间的任意时间。

（２）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

该服务密码通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网投票系统投票。

①登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“国药集团一致药业股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会”。

②进入后点击“投票登录”、选择“用户密码登录”，输入您的“证券账户”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：国药一致、一致Ｂ 公告编号：２０１２－１８

国药集团一致药业股份有限公司

２０１２年度第一期短期融资券发行结果公告

本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年１０月２２日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了公司发行短期融资券的事项，并经公司２０１１年第二次临时股东大会审议通过。 ２０１２年７月２４日，中国银行间市场交易商协会出具了《接受注册通知书》（中市协注［２０１２］ ＣＰ１９５号），同意接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币４亿元， 有效期截止２０１４年７月２４日， 在注册有效期内可分期发行短期融资券。

公司于２０１２年８月１０日完成了２０１２年度第一期短期融资券４亿元发行，上述募集资金已到达公司指定账户，现将发行情况公告如下：

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司

董事会

二〇一二年八月十一日