证券时报多媒体数字报

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

一、会议召开情况

１、召开时间：２０１２年８月１０日（星期五）下午１４：００。

２、召开地点：重庆市涪陵区白涛街道公司会议室。

３、召开方式：现场投票。

４、召集人：公司董事会。

５、主持人：董事长曾中全先生。

６、本次股东会的召集与召开程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

截止股权登记日（２０１２年８月６日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为５９８，７９９，２３５股。

１、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共３人，代表公司股份３８２，９９４，２７８股，占公司股份总数５９８，７９９，２３５股的６３．９６％。

２、公司部分董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票的表决方式审议通过了下列议案：

（一）审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》

公司《章程》相关条款作如下修改：

表决结果：３８２，９９４，２７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

（二）审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于聘请２０１２年年度内部控制审计机构的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１２年内部控制审计机构。

表决结果：３８２，９９４，２７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

（三）审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司关于增补独立董事的议案》

选举张孝友先生为公司独立董事，任期至公司第五届董事会届满之日。

表决结果：３８２，９９４，２７８股同意，占出席会议有表决权股份总数的１００％；０股反对，占出席会议有表决权股份总数的０％；０股弃权，占出席会议有表决权股份总数的０％。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：重庆天元律师事务所。

２、律师名称：刘震海、李国意。

３、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

１、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司２０１２年第四次临时股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

重庆建峰化工股份有限公司董事会

二Ｏ一二年八月十日